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Nov 18, 2025

上曜建設開發股份有限公司

114年第1次股東臨時會各項議案參考資料

時間：114年11月7日(星期五)上午九時整

地點：台南市安平區永華路二段250號4樓

(本公司會議廳)

三、報告事項

案 由：修正本公司「董事會議事規範」報告。

說明：為補強董事會運作程序，擬修正本公司「董事會議事規範」案，修正前後條文對照表(請參閱本手冊第5頁)及修正後「董事會議事規範」(請參閱本手冊第6-9頁)。

四、選舉事項：

案 由：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 （董事會提）

說明：
1. 本公司董事之任期至民國114年5月26日屆滿，依公司法195條規定，延長其執行職務至改選董事就任為止。
2. 配合本公司章程規定及114年第一次股東臨時會召開並全面改選董事(含獨立董事)，本次應選董事7席(含獨立董事4席)，新任董事於股東臨時會結束後即行就任，任期三年，自民國114年11月7日起至民國117年11月6日止，連選得連任。
3. 本公司董事(含獨立董事)之選舉方式採候選人提名制，請股東就候選人名單中選任之，候選人名單相關資料請參閱下表：

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	提名類別	姓名	學歷	經歷	現職	股數
1	董事	正曜國際有限公司代表人：張祐銘	國立中山大學高階管理碩士	本公司、永捷創新科技(股)公司、信立化學工業(股)公司、斐成開發科技(股)公司及世紀民生科技(股)公司董事長	同左	100,000
2	董事	永捷創新科技股份有限公司代表人：曾鵬光	國立成功大學建築學系博士	本公司總經理、長榮大學及崑山科大兼任助理教授、世紀民生科技(股)公司及斐成開發科技(股)公司董事法人代表	同左	19,983,085
3	董事	永捷創新科技股份有限公司代表人：李東洪	南榮技術學院機械工程大專	斐成開發科技(股)公司及森泰工程(股)公司總經理	同左	19,983,085
4	獨立董事	林家家	東吳大學法律、高雄大學EMBA碩士	詠智聯合律師事務所執行長	同左	0
5	獨立董事	葉鳳樺	高雄科技大學博士在學、國立中山大學MBA碩士、高科大財金博士生	鼎新電腦(股)公司系統顧問師、理豐工業(股)公司董事長特助、華興工業(股)公司行政副總	華興工業(股)公司行政副總	0
6	獨立董事	黃齡填	交通陽明大學EMBA	輝能科技(股)公司副總、蔚華科技股份有限公司集團人資長	蔚華科技股份有限公司集團人資長	0
7	獨立董事	陳宜君	Indiana university of Pennsylvania, MBA 碩士
靜宜大學資訊科學系學士	大田精密股份有限公司董事長秘書、美國線資深業務、工會理事長、高雄漢來飯店儲備幹部	大田精密股份有限公司董事長秘書	0

選舉結果：

~3~

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五、討論事項：

案 由：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：
1. 依公司法第209條之規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
2. 基於業務發展考量，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東臨時會許可解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制，並於討論該案前，當場補充說明其競業內容。

決議：

六、臨時動議。

七、散會。

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