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Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 태양기계(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 12일
&cr
회 사 명 :	태양기계(주)
대 표 이 사 :	박창엽
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 팔탄면 푸른들판로 843-24
	(전 화) 031-354-9150
	(홈페이지)http://www.sun-mc.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 이찬구
	(전 화) 031-354-9150

&cr

주주총회 소집공고(제30 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제24에 의거하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 - &cr

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오후 4시&cr

2. 장 소 : 서울시 서초구 동작대로 68 신진빌딩 4층, 태양기계㈜ 서울사무소&cr

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제30기 (2019.01.01-2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

· 제2-1호 의안 : 사외이사 이형하 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 감사 최용현 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(당기 5억원)

5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(당기 1억원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권 행사 요청을 하 지 않을 예정이므로 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라 서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr

5. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 신분증&cr- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,주주인감증명서), &cr 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김용환&cr(출석률: 55.6%)	찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019. 1. 04	기취급여신 증액의 건(신한은행)	참석	찬성
2	2019. 3. 14	정기주주총회 소집에 관한 건	참석	찬성
3	2019. 3. 29	대표이사 선임의 건	참석	찬성
4	2019. 4. 16	기채에 관한건(수출성장자금대출)	불참	-
5	2019. 5. 23	산업은행 시설자금 대출 건	불참	-
6	2019. 9. 25	기취급여신 대환 취급의 건(신한은행)	참석	찬성
7	2019.10. 07	기채에 관한건(수출성장자금대출)	참석	찬성
8	2019.11. 15	산업은행 신용대출 대환의 건	불참	-
9	2019.12. 10	우리은행 기업운전자금(한도대) 조건변경건	불참	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	500	6	6	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 한 나라의 경쟁력 및 기술수준을 대표하는 종합 기계산업으로 2만∼3만여개의 부품으로 만들어지는 만큼 철강, 기계, 전자, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재분야 관련 산업과 깊은 연관을 맺으면서 기술개발의 파급효과와 부품국산화에 따른 생산 유발효과를 크게 일으키는 산업입니다. 또한 금융, 판매, 정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직간접적인 연관이 있어 고용 창출효과도 매우 크다고 볼 수 있습니다. 또한 국내 자동차산업은 전 세계 200여국에 684억 달러의 수출로 무역 1조 달러의 주역이며, 전세계 자동차 생산 5위 국가로의 도약을 하였습니다. 자동차부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하는 자동차산업의 후방산업의 역할을 수행하는 산업으로, 자동차용 엔진, 변속기, 차체, 클러치, 축, 기어, 휠, 제동장치 등과 같은 부분품의 제조를 전반적으로 포함하며, 다양한 산업과 연관되어 있습니다. 자동차 1대는 평균 5천여 종 2∼3만여 개의 부품으로 구성되어 있으며 자동차의 전체 구조는 일반적으로 섀시, 차체로 구분합니다. 차체는 승객 및 운전자의 좌석과 화물을 적재하기 위한 부분이며 섀시는 차체를 제외한 나머지 부분을 총칭하고 동력전달장치, 주행장치, 조정장치, 조향장치, 제동장치, 완충장치, 기타 보조장치로 구분됩니다. 수많은 자동차부품에 대한 품목은 기능별로는 내연기관용 부품, 동력전달장치, 차체, 제동장치, 조향장치 등으로 분류되고, 제조공정 별로는 주조품, 단조품, 기계가공품, 프레스가공품, 조립부품 등으로 나누어집니다. 또한 자동차 부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 받고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 생산의 전문화, 표준화, 기계화, 자동화, 평준화 정도에 있어 타산업보다 높아 'Automation'과 'JIT(Just-in-time) 생산방식'이 자동차 산업에서 생겨났고 NC(Numerical Control)공작기계나 로봇도 자동차산업에서 가장 활발하게 도입되고 있습니다. 또한 컨베이어시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술의 고도화도 자동차 부품산업의 경쟁력에 있어 중요한 요소가 됩니다. 자동차는 기본적으로 기계공업의 산물입니다. 일반적으로 장치산업이 설비나 운영 노하우에 따라 품질이 결정되고 또한 품질이 연속적인데 비해 기계공업은 수공업의 속성을 가지고 있는 "사람과 기계의 결합"인 "Man-Machine System"의 기반위에 도구(Tooling)를 다루는 산업으로서 사람에 의한 노하우의 의존성이 높고 또한 제품품질도 비연속적으로 나타나며 요구범위에 집약시키려면 각종 관리기술이 필요합니다. 따라서 자동차 부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어야 하고 생산설비에 구체화 되어야 하며 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하는 기술축적이 필요합니다.&cr(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2014년까지 총 8,476만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 43.1%인 3,655만 대를 내수 시장에, 나머지 56.9%인 4,820만 대를 해외 시장에 판매했습니다.

(3) 경기 변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

&cr(4) 경쟁상황

자동차부품은 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품 등 그 구성이 매우 다양하며, 필요 기술수준 및 자본수준의 편차가 극히 큰 수준입니다. 대체로 플라스틱이나 고무 등의 단순 사출품은 필요 기술수준 및 자본수준이 낮은 것으로 판단되어 진입장벽이 가장 낮은 부문을 구성하고 있으며, ECU 등 핵심 전장품 및 파워트레인 핵심부품인 엔진, 변속기, 제동장치 등의 제품은 기술력과 자본소요가 모두 높아 진입이 가장 어려운 것으로 평가되고 있습니다. 이러한 진입장벽 요소는 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하여 일반적으로 완성차업체에 대해 낮은 교섭력을 보유한 개별 부품업체가 교섭력을 강화할 수 있는 핵심요소의 역할을 하게 합니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽 요소는 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 극히 낮게 유지하는 요소로 작용하게 됩니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유하고 있는 부품업체의 경우 완성차업체와 보다 유기적 협력관계로 인하여 강력한 교섭력을 획득하고 완성차업체의 영업수익성을 상회하는 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다. 위와 같은 특성으로 인하여 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원 등의 측면에서 완성차업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다. 한편 특정차종에 대한 특정부품의 납품이 해당 차종의 단종시까지 중장기적으로 이루어지는 것이 일반적이기 때문에 거래의 안정성은 상대적으로 높은 편입니다. &cr

(5) 자원조달 상의 특성&cr자동차 부품은 상당수준 국산화되었으며, 수입부품이 차지하는 비중은 미미한 수준이며, 부품조달에는 전혀 문제가 없습니다. 한편, 최근 들어서는 모든 부품을 별도로 생산ㆍ조립하는 기존 방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 한 덩어리로 제작, 완성차 업체에 공급하는 자동차부품의 모듈화가 진행되면서 자동차의 부품 수가 크게 줄어들고 있는 추세입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 부품을 개발, 제조 및 판매하는 기업으로 1990년 5월에 설립되었습니다. 당사의 주요사업은 디젤엔진의 배기가스 재순환장치(EGR) 하우징(Exhuast Gas Recirculation Housing) 생산ㆍ수출, 상용차(대형 버스, 트럭 및 특장차)중 섀시(Chassis)부문의 주요부품인 유압식 파워브레이크 제동장치 Assembly(HPB(Hydraulic Power Brake) ASS'Y), 스태빌라이저 캡 마운팅 Assembly(Stabilizer Cab Mounting ASS'Y) 및 암 아이들러 Assembly(Arm Idler ASS'Y) 등의 상용차 모듈 및 단품의 생산 및 공급입니다. 원재료는 주철주물과 단조 그리고 알루미늄 다이케스팅(Die Casting, 압력주조, 중력주조포함) 소재를 아웃 소싱으로 공급받아 절삭가공 하여 공급하거나, 모듈 단위로 조립하여 현대ㆍ기아자동차에 직납 또는 EGR 하우징의 경우 해외로의 수출입니다. 당사가 최근 주력하고 있는 사업은 EGR 하우징의 생산 및 해외로의 수출이며, 부가적인 사업으로는 의료기기의 수입 및 판매가 있습니다. &cr&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 자동차 부품 제조업 : 당사는 디젤엔진의 배기가스 재순환장치(EGR) 하우징(Exhuast Gas Recirculation Housing), 상용차(대형 버스, 트럭 및 특장차)중 섀시(Chassis)부문의 주요부품인 유압식 파워브레이크 제동장치 Assembly(HPB(Hydraulic Power Brake) ASS'Y), 스태빌라이저 캡 마운팅 Assembly(Stabilizer Cab Mounting ASS'Y) 및 암 아이들러 Assembly(Arm Idler ASS'Y) 등의 상용차 모듈 및 단품 등을 생산, 판매하고 있습니다.&cr- 의료기기 판매업 : 의료용 전동침대, 허리보호대, 각종 측정기 등을 위탁 판매하거나 생활의료기기를 직접 제조하여 판매하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

자동차 부품 업계에는 다수의 업체가 진출하고 있는 반면 공신력 있는 기관의 자료가 부재하여 객관적인시장점유율 산출이 어렵기에 기재를 생략합니다.&cr

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고 있습니다. 한편 당사는 자동차 부품을 생산하여 국내 및 해외 완성차 업체, 글로벌 자동차 부품사 등에 직납하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 국내 및 해외 완성차 업체의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.&cr

(5) 조직도

태양기계-조직도2.jpg 태양기계-조직도2

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" → "1. 사업의 개요" → "나. 회사의 현황" 참조&cr&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 제30(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산추정치이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

&cr가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 재무상태표&cr 재 무 상 태 표

제 30 기 2019.12.31 현재
제 29 기 2018.12.31 현재
(단위 :원 )

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		8,858,283,219		8,631,247,571
(1) 당좌자산		3,989,950,921		4,124,370,379
1. 현금및현금성자산(주석18)	125,602,701		126,314,783
2. 단기매매증권(주석3)	13,506,440		46,892,342
3. 매출채권(주석10,16,18)	1,909,659,199		2,579,426,280
4. 단기대여금(주석16)	45,000,000		45,948,310
5. 미수수익	3,494,971		2,436,355
6. 미수금	48,090,743		48,530,743
7. 선급금	1,139,621,946		999,545,116
8. 선급비용	22,097,804		19,182,002
9. 당기법인세자산(주석19)	1,090,130		3,706,940
10. 유동이연법인세자산(주석19)	681,786,987		252,387,508
(2) 재고자산(주석10)		4,868,332,298		4,506,877,192
1. 제품	1,290,539,536		1,314,782,284
제품평가손실충당금	(173,590,617)		(104,304,805)
2. 상품	184,263,337		313,421,984
3. 원재료	1,737,326,254		1,429,385,758
4. 저장품	146,417,615		121,147,280
5. 재공품	1,828,243,600		1,514,771,127
재공품평가손실충당금	(144,867,427)		(82,326,436)
Ⅱ. 비유동자산		29,076,905,240		23,790,586,093
(1) 투자자산		7,211,875,690		235,890,000
1. 장기금융상품(주석10)	99,590,000		235,890,000
2. 지분법적용투자주식(주석4)	7,112,285,690		-
(2) 유형자산(주석5,10,11)		21,027,300,766		21,252,183,375
1. 토지	12,105,079,000		12,105,079,000
정부보조금	(514,918,000)		(514,918,000)
2. 건물	4,256,608,957		4,256,608,957
감가상각누계액	(1,419,406,368)		(1,312,991,151)
3. 구축물	896,337,171		862,990,741
감가상각누계액	(240,089,048)		(218,238,330)
4. 기계장치	7,788,231,364		7,369,649,364
감가상각누계액	(5,892,539,477)		(5,546,078,707)
5. 차량운반구	508,195,640		487,115,690
감가상각누계액	(431,447,546)		(399,022,529)
6. 공구와기구	11,185,148,877		10,609,135,877
감가상각누계액	(7,560,497,444)		(6,866,250,297)
7. 비품	2,169,946,457		2,139,841,201
감가상각누계액	(1,765,126,193)		(1,640,142,701)
정부보조금	(71,632,624)		(94,005,740)
8. 건설중인자산	13,410,000		13,410,000
(3) 무형자산(주석6)		572,005,914		574,682,975
1. 개발비	569,065,876		571,626,636
2. 산업재산권	2,940,038		3,056,339
(4) 기타비유동자산		265,722,870		1,727,829,743
1. 보증금	265,722,870		248,030,370
2. 비유동이연법인세자산(주석19)	-		1,479,799,373
자 산 총 계		37,935,188,459		32,421,833,664
부 채
Ⅰ. 유동부채		23,476,050,650		18,131,542,233
1. 매입채무(주석22)	3,001,855,177		2,505,020,850
2. 단기차입금(주석7,10,16,22)	13,698,000,000		13,777,000,000
3. 미지급금	468,453,389		521,700,927
4. 미지급비용	173,155,927		162,355,001
5. 선수금	16,200,000		17,102,738
6. 예수금	-		30,298,642
7. 부가세예수금	106,693		-
8. 유동성사채(주석8,21,22)	3,025,000,000		-
9. 유동성장기부채(주석7,10,21,22)	3,090,549,004		1,115,333,615
10. 미지급배당금	2,730,460		2,730,460
Ⅱ. 비유동부채		2,568,215,017		7,306,277,590
1. 장기차입금(주석7,10,22)	1,830,000,012		4,122,416,374
2. 사채(주석8,21,22)	-		3,025,000,000
3. 장기미지급금	12,640,000		12,640,000
4. 비유동성이연법인세부채	555,189,485		-
5. 퇴직급여충당부채(주석9)	706,286,983		747,656,103
퇴직연금운용자산	(507,397,454)		(579,373,368)
퇴직보험예치금	(28,504,009)		(22,061,519)
부 채 총 계		26,044,265,667		25,437,819,823
자 본
Ⅰ. 자본금		3,119,993,000		3,119,993,000
1. 보통주자본금(주석1,12)	3,119,993,000		3,119,993,000
Ⅱ. 자본잉여금(주석12)		7,954,290,542		610,007,000
1. 주식발행초과금	610,007,000		610,007,000
2. 기타자본잉여금	7,344,283,542		-
Ⅲ. 자본조정		(34,138,186)		(34,138,186)
1. 자기주식(주석15)	(7,315,972)		(7,315,972)
2. 자기주식처분손실	(26,822,214)		(26,822,214)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		6,548,847,592		6,548,847,592
1. 재평가이익(주석5,19,21)	6,548,847,592		6,548,847,592
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)(주석13,14)		(5,698,070,156)		(3,260,695,565)
1. 법정적립금	135,000,000		135,000,000
2. 임의적립금	14,832,625		14,832,625
3. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(5,847,902,781)		(3,410,528,190)
자 본 총 계		11,890,922,792		6,984,013,841
부 채 및 자 본 총 계		37,935,188,459		32,421,833,664

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 30 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)
제 29 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 30(당)기		제 29(전)기
Ⅰ. 매출 액 (주석2)		22,205,039,728		21,721,834,932
1. 제품매출액	21,647,414,629		20,972,810,069
2. 상품매출액	557,625,099		749,024,863
Ⅱ. 매출원 가 (주석2)		19,857,349,973		18,612,821,686
1. 제품매출원가	19,440,485,276		18,119,264,732
(1) 기초제품재고액	1,314,782,284		1,057,297,266
(2) 타계정에서 대체액	131,826,803		65,084,086
(3) 당기제품제조원가	19,295,841,615		18,311,665,664
(4) 타계정으로 대체액	(11,425,890)		-
(5) 기말제품재고액	(1,290,539,536)		(1,314,782,284)
2. 상품매출원가	416,864,697		493,556,954
(1) 기초상품재고액	313,421,984		296,031,401
(2) 타계정에서 대체액	209,090		-
(3) 당기상품매입액	287,496,960		510,947,537
(4) 기말상품재고액	(184,263,337)		(313,421,984)
Ⅲ. 매출총이익		2,347,689,755		3,109,013,246
Ⅳ. 판매비와관리비(주석17)		1,915,533,145		2,061,935,632
1. 급여	891,287,120		856,448,026
2. 퇴직급여(주석9)	128,259,974		47,661,068
3. 복리후생비	136,075,332		138,229,053
4. 여비교통비	23,542,211		21,624,938
5. 접대비	15,466,175		10,492,610
6. 통신비	8,156,498		9,432,901
7. 수도광열비	5,976,418		4,513,870
8. 전력비	10,241,389		11,560,494
9. 세금과공과	51,790,770		50,417,360
10. 감가상각비(주석5)	69,286,957		88,566,044
11. 임차료	66,926,045		74,667,069
12. 수선비	1,248,183		-
13. 보험료	4,855,990		6,225,529
14. 차량유지비	40,371,265		56,625,283
15. 교육훈련비	-		494,500
16. 도서인쇄비	946,100		1,934,772
17. 사무용품비	15,245,867		17,165,959
18. 지급수수료	258,043,738		235,672,094
19. 광고선전비	103,318,898		375,731,366
20. 소모품비	2,782,102		3,458,546
21. 건물관리비	11,760,000		11,760,000
22. 무형자산상각비(주석6)	22,335,560		12,217,006
23. 운반비	47,616,553		27,037,144
Ⅴ. 영업이익		432,156,610		1,047,077,614
Ⅵ. 영업외수익		520,179,521		324,350,180
1. 이자수익	7,026,636		12,647,715
2. 배당금수익	-		180,000
3. 지분법이익	299,253,217		-
4. 외환차익	68,125,951		108,529,279
5. 외화환산이익	289,788		4,007,486
6. 단기매매증권처분이익	-		1,009,161
7. 유형자산처분이익	547,000		8,258,727
8. 퇴직연금운용수익	3,703,134		-
9. 잡이익	141,233,795		189,717,812
Ⅶ. 영업외비용		1,252,870,054		1,288,558,069
1. 이자비용	1,158,253,653		1,043,237,160
2. 외환차손	41,419,397		37,383,137
3. 외화환산손실	993,584		2,010,544
4. 매출채권처분손실	4,076,184		5,680,507
5. 단기매매증권평가손실	4,147,715		2,152,658
6. 단기매매증권처분손실	-		2,759,824
7. 기부금	36,400,000		38,000,000
8. 매도가능증권손상차손(주석3)			157,300,000
9. 잡손실	7,579,521		34,239
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(300,533,923)		82,869,725
Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석19)		(465,874,990)		45,857,801
Ⅹ. 당기순이익(손실)		165,341,068		37,011,924

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 30 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)
제 29 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31까지)
(단위 : 원)

과 목	제30 기		제 29 기
Ⅰ. 미처리결손금		5,847,902,781		3,410,528,190
1. 전기이월미처리결손금	3,410,528,190		3,447,540,114
2. 당기순이익(손실)	165,341,067		37,011,924
3. 지분법자본변동	2,602,715,658
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분결손금		5,847,902,781		3,410,528,190

- 재무제표에 대한 주석&cr※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사고보서를 참조하시기 바랍니다.&cr※ 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr가. 주주배당금의 산정 내용

(단위 : 주, 천원)

구 분		배당대상 주식수	배당률(%)	배당금액	배당기준일
당기	보통주	6,238,430	-	-	2019.12.31
전기	보통주	6,238,430	-	-	2018.12.31

* 배당대상주식수에 자기주식 당기,전기 1,556주는 차감되어 있습니다.

&cr나. 배당성향

(단위 : 천원)

구 분	배당금액	당기순이익	배당성향(%)
당 기	-	165,341	-
전 기	-	37,012	-

□ 사외이사의 선임&cr&cr가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이형하	1952.08.24	사외이사	무	이사회

&cr나. 후보자의 주된직업, 세부경력, 해당법인관의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이형하	1979.01~1990.01&cr1990.01~1999.11&cr1999.12~2008.01&cr2008.02~2008.12&cr2008.12~2012.07&cr2014.01~2018.09	현대모비스&cr기아자동차(주) 구매본부 이사&cr현대자동차(주) 구매본부 전무이사&cr현대위아(주) 기획,구매본부 전무이사&cr현대위아(주) 부사장&cr선일다이파스(주)	없음

&cr다. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이형하	부	부	무

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성&cr본 후보자는 다년간의 축적된 경험을 바탕으로 회사에 필요한 조언을 제공함으로써 회사발전에 기여하겠습니다. 또한, 상장회사의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임을 느끼고, 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다.&cr&cr2. 사외이사로서의 독립성&cr본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, 태양기계(주)의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다.

&cr마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사에 대한 책임경영을 강화하고 다양한 경험과 각 분야의 전문성을 겸비해 업무수행 능력이 뛰어나 회사의 성장과 기업가치 재고에 기여할 책임자로 판단되어 추천함

&cr확인서

확인서-이형하.jpg 확인서-이형하

□ 감사의 선임&cr

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최용현	1953.01.16	-	이사회

&cr나. 후보자의 주된직업, 세부경력, 해당법인관의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
최용현	태양기계(주)&cr 감사	1988.08~1997.06&cr2003.12~2006.03&cr2006.07~2010.06	세계일보 경제부 차장&cr한국수력원자력(주) 상임감사&cr순천향대학교 객원교수	없음

&cr다. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최용현	부	부	무

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 업무경험이 충분하고 감사의 요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함.

&cr확인서

학인서-최용현.jpg 학인서-최용현

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	399백만원
최고한도액	5억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

-※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고&cr&cr- 주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-27&cr- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 &cr당사는 가급적 당초 주주총회 개최 집중일로 예정된 기간을 피하고자 하였으나, 내부결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령 일자 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr향후 주주총회 개최시 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.