SUN KWANG Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 21, 2024

선광/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 10시 30분
2. 장소		인천광역시 중구 축항대로211번길 37 (주)선광 4층 강당
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제75기(2023.1.1~2023.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심충식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김창성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김하운 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박용수 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김하운 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 박용수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심충식	1957-01	2년	재선임	- 1997~현재: 인천상공회의소 의원 - 2008~현재: 대한상공회의소 물류위원회 위원 - 2001~2022: (주)선광 공동대표이사 - 2022~현재: (주)선광 이사
김창성	1952-03	2년	신규선임	- 2004~2017: (주)선광 재무관리팀 부서장 - 2017~2019: (주)선광 재무관리부 부사장 - 2019~현재: (주)선광 관리본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김하운	1954-06	2년	신규선임	- 2014~2015: 인천신용보증재단 이사장 - 2016~2019: (주)선광 사외이사 - 2018~2022: 인천광역시 경제특별 보좌관 - 2021~현재: (사)함께하는인천사람들 이사장	없음
박용수	1952-03	2년	신규선임	- 2013~2015: 한국공항공사 비상임 감사 - 1997~2017: 대산문화재단 감사 - 2012~2018: 대한양궁협회 감사 - 1997~현재: 제원회계법인 이사	- 1997~현재: 제원회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김하운	1954-06	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2014~2015: 인천신용보증재단 이사장 - 2016~2019: (주)선광 사외이사 - 2018~2022: 인천광역시 경제 특별보좌관 - 2021~현재: (사)함께하는인천 사람들 이사장
박용수	1952-03	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2013~2015: 한국공항공사 비상임감사 - 1997~2017: 대산문화재단 감사 - 2012~2018: 대한양궁협회 감사 - 1997~현재: 제원회계법인 이사