SUN KWANG Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

선광/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 11시
2. 장소		인천광역시 중구 축항대로 211번길 37 (주)선광 4층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안:   제70기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도   재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 이도희) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사             선임의 건 (사외이사 윤장배)   제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족시,   상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제52조 6항에 따라   이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다. 2. 제3호 의안 중 윤장배 사외이사 후보의 매일유업(주) 사외이사직 임기는    2019년 3월 20일까지 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이도희	1957-04	2년	신규선임	(전)BNCT 운영기획단 운영본부장 (현)SNCT(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤장배	1951-11	2년	신규선임	(전)농림수산부 농업통상정책관 (전)대통령 비서실 농어촌 비서관	(주)풀무원 사외이사 매일유업(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤장배	1951-11	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	농림수산부 농업통상정책관(전) 대통령 비서실 농어촌 비서관(전) (주)풀무원, 매일유업(주) 사외 이사(현)