SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2018

May 3, 2018

股东大会法律意见书

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安徽天禾律师事务所

关于安徽四创电子股份有限公司 二○一七年年度股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《安徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽四创电子股份 有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李结华两名 律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见 书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018 年 3 月 31 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了 《安徽四创电子股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通 知》。

公司董事会于 2018 年 4 月 19 日在《上海证券报》和公司指定 的信息披露网站刊登了《安徽四创电子股份有限公司关于 2017 年年 度股东大会的延期公告》，由于公司工作安排与会议时间冲突，决

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定将原定于 2018 年 4 月 25 日召开的 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 5 月 3 日召开。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

1、本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 3 日 14:00 如期召开， 会议由董事长陈信平先生主持。会议召开的实际时间、地点、内容 与公告内容一致。

2、公司已通过上海证券交易网络投票系统和互联网投票平台向 股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间 — — — 为 2018 年 5 月 3 日 上午 9:15 9:25， 9:30 11:30，下午 13:00 — 15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 3 日 9:15 15:00，与公告内容一致。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

1、股东及股东代理人

经核查，现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过 网络投票表决的社会公众股股东共计6 名，所持有表决权股份数共 计72,757,512 股，占公司股份总额的45.7079%。

2、出席及列席现场会议的人员

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除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列 席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理 人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，本次股东大会出席及列席会议人员符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大 会的议案进行审议、表决。

四、本次股东大会的表决程序

经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进 行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表 决结果；对涉及关联交易的议案，关联方股东已实施回避表决；会 议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代 理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有 限公司提供。

经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场 投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

（1）审议批准了《2017 年度董事会工作报告》。

（2）审议批准了《2017 年度监事会工作报告》。

（3）审议批准了《2017 年度财务决算报告》。

（4）审议批准了《2018 年度财务预算报告》。

（5）审议批准了《2017 年度利润分配预案》。

（6）审议批准了《2017 年年度报告全文和摘要》。

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（7 ）审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议 案》。

股东中国电子科技集团公司第三十八研究所由于与该审议事项 具有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议 该议案有表决权的股份总数。

（8）审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署 金融服务协议的议案》。

股东中国电子科技集团公司第三十八研究所由于与该审议事项 具有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议 该议案有表决权的股份总数。

（9）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

（10）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议 案》。

（11）审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议 案》。

（12）审议通过了《关于续聘 2018 年度内部控制审计机构的议 案》。

（13）审议批准了《公司独立董事 2017 年度述职报告》。

本次股东大会公告所列议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

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综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召 开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合 法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公 司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽四创电子股份有 限公司二〇一七年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

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安徽天禾律师事务所
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张晓健 喻荣虎

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李结华
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二○一八年五月三日