SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2017

Dec 8, 2017

股东大会法律意见书

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安徽天禾律师事务所

关于安徽四创电子股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《安徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽四创电子股份 有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李结华两名 律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2017 年 12 月 8 日召开的 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出 具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进 行了核查，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集程序

经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017 年 11 月 23 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站刊 登了《安徽四创电子股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东 大会的通知》。

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次临时股东大会的召开程序

股东大会法律意见书

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1、本次临时股东大会现场会议于 2017 年 12 月 8 日 14:00 如期 召开，会议由董事长陈信平先生主持。会议召开的实际时间、地 点、内容与公告内容一致。

2、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网 投票平台向股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台 — — 的投票时间为 2017 年 12 月 8 日 上午 9:15 9:25， 9:30 11:30，下 — 午 13:00 15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 12 月 8 — 日 9:15 15:00，与公告内容一致。

本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次临时股东大会出席会议人员的资格

1、股东及股东代理人

经核查，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共4 人，代表股份72,711,212 股，占公司股份总数的45.6789%。股东 代理人均已得到有效授权。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过 网络系统直接投票的社会公众股股东共计15 名，所持有表决权的股 份数为15,260,589 股，占公司股份总数的9.5871%。

据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及 通过网络投票表决的社会公众股股东共计19 名，所持有表决权股份 数共计87,971,801 股，占公司股份总额的55.2659%。

2、出席及列席现场会议的人员

股东大会法律意见书

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除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席 及列席本次临时股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监 事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，本次临时股东大会出席及列席会议人员符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次临 时股东大会的议案进行审议、表决。

四、本次临时股东大会的表决程序

经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式 进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布 表决结果；对涉及关联交易的议案，关联方股东已实施回避表决； 会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东 代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络 有限公司提供。

经核查，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了 现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

1、审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议 案》。

股东中国电子科技集团公司第三十八研究所由于与该审议事项 具有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议 该议案有表决权的股份总数。

2、审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》。

3、审议通过了《关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的议 案》。

股东大会法律意见书

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4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本次临时股东大会公告所列议案均获得通过。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通 过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件， 随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

（以下无正文）

股东大会法律意见书

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（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽四创电子股份有 限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

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安徽天禾律师事务所
负责人： ___ 经办律师： _____
张晓健 喻荣虎
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_______
李结华
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二○一七年十二月八日