SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2017

Aug 25, 2017

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2017-032

安徽四创电子股份有限公司 六届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月14 日发出 召开六届二次董事会会议通知，会议于2017 年8 月24 日以通讯方式召开。会议 应到董事11 人，实到董事11 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2017年半年度报告全文和摘要》

同意11票，反对0票，弃权0票。

《2017年半年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司董事会认为：公司因发行股份购买控股股东华东所持有的安徽博微长安 电子有限公司（以下简称“博微长安”）100%股权进行的财务报表数据追溯调整， 符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定， 公司按照同一控制下企业合并的规定对2017年资产负债表期初数、2016年1-6月 损益及相关比较财务数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算 符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司本次追溯调整。 同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司披露的《关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（临2017-035）。

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四、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，博微长 安使用部分闲置募集资金人民币1.20亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起12个月。

同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

五、审议通过《关于调整2017 年度日常关联交易预计的议案》

同意6票、反对0票、弃权0票、回避5票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、 何启跃和万静龙回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和 独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知，关联股东将回 避表决。

六、审议通过《关于执行新会计准则涉及会计政策变更的议案》

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定进行的合理变更，公司的会计政策符合财政部、中国 证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和 经营成果，且该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此， 同意本次会计政策变更。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017 年8 月26 日

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