SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2017

Aug 3, 2017

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2017-029

安徽四创电子股份有限公司 六届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2017 年7 月27 日发出召开五届三十五次董 事会会议通知，会议于2017 年8 月3 日上午9:00 在合肥市高新区公司会议室召 开。会议应到董事11 人，实到董事11 人，会议由陈信平先生主持，监事及公司 高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举陈信平先生为公司第六届董事会董事长。独立董事发表了独立意见。 同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举陈信平先生、吴剑旗先生、何启跃先生、万静龙先生、刘泰康先生、 刘振南先生、胡和水先生为公司第六届董事会战略委员会委员，陈信平先生任主 任。

同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、选举刘振南先生、陈信平先生、吴君祥先生、何启跃先生、胡和水先生、

• 徐淑萍女士、潘立生先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，刘振南先 生任主任。

同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、选举潘立生先生、吴君祥先生、刘泰康先生、胡和水先生、徐淑萍女士

• 为公司第六届董事会审计委员会委员，潘立生先生任主任。 同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、选举徐淑萍女士、吴剑旗先生、万静龙先生、陈永红先生、刘振南先生、

1

胡和水先生、潘立生先生为公司第六届董事会提名委员会委员，徐淑萍女士任主 任。

同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》

1、根据董事长提名，聘任何启跃先生为公司总经理，独立董事发表了独立 意见。

同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、刘永跃先生因工作变动不再聘任为公司副总经理、董事会秘书。刘永跃 先生在公司任职期间，为公司上市发行、增发融资、重大资产重组、规范运作、 信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了重要作用，做出了杰出贡献， 公司及董事会对刘永跃先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感 谢！

目前公司董事会尚未聘任董事会秘书，为保证公司董事会、信息披露、投资 者关系管理等各项工作正常开展，由公司董事长陈信平先生代行董事会秘书职 责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快聘任符合任职资格的 人员担任董事会秘书。

3、根据总经理提名，聘任陈仿杰先生、韩耀庆先生、王佐成先生、沙雪松 先生、丁镇先生为公司副总经理，韩耀庆先生为公司财务总监，独立董事发表了 独立意见。

聘任陈仿杰先生为公司副总经理。同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任韩耀庆先生为公司副总经理。同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任王佐成先生为公司副总经理。同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任沙雪松先生为公司副总经理。同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任丁镇先生为公司副总经理。同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任韩耀庆先生为公司财务总监。同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 4、董事会决定聘任杨梦女士为公司证券事务代表。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会 2017 年8 月4 日

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附件：简历

何启跃， 男，中国籍，1959 年1 月出生，中共党员，毕业于电子科技大学， 工学硕士，研究员级高级工程师。曾任西昌卫星发射中心司令部通讯处参谋、广 西进出口公司驻越南办事处首席代表，2001 年3 月至2003 年7 月任杰赛科技总 裁助理兼拓展部总经理、技术中心主任，2003 年7 月至12 月任公司代总裁。历 任杰赛科技总裁、杰赛科技印尼有限公司董事长、广州杰赛互教通信息技术有限 公司董事长、珠海杰赛科技有限公司董事长，广州市第十四届人民代表大会代表。 现任公司董事、总经理。

陈仿杰， 男，中国籍，1965 年11 月出生，大学本科，研究员级高级工程 师。历任华东所工程师、高级工程师、自控部副主任，本公司总经理助理。现任 公司副总经理。

韩耀庆， 男，中国籍，1971 年11 月出生，中共党员，研究生学历，工商 管理硕士，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财 务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办 会计、财务部主任。现任公司副总经理兼财务总监。

王佐成， 男，中国籍，1973 年7 月出生，中共党员，工学博士，博士后， 高级工程师，硕士生导师，长期从事软件工程、数字城市、空间数据处理、遥感 图像处理、地理信息系统（GIS）和数据挖掘研究和产业化工作，近年来致力于 公共安全、大数据的研究及产业化。历任公司副总工，软件系统事业部总经理， 现任公司副总经理。

沙雪松， 男，中国籍，1974 年2 月出生，中共党员，大学本科学历，高级 工程师，享受政府特殊津贴。曾获安徽省科学技术进步一等奖、三等奖等多项技 术奖项，曾荣获安徽省直工委优秀共产党员、38 所立功集体二等功和个人二等 功等光荣称号。历任公司雷达系统部副主任、雷达事业部副主任（主持工作）， （科技）市场部主任，公司总经理助理。现任公司副总经理。

丁镇， 男，中国籍，1977 年6 月出生，大学本科学历。长期从事项目管理 和用户关系维护，近年来推进了公司智能交通业务的发展。历任华东所工程师、 项目经理，公司经营计划部副主任、交通事业部总经理。现任公司副总经理。

杨梦， 女，中国籍，1981 年6 月出生，中共党员，大学本科学历，法学学 士。现任公司董监事会办公室副主任（主持工作），证券事务代表。

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