SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2017

Mar 24, 2017

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2017-006

安徽四创电子股份有限公司

五届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会 议于2017 年3 月23 日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席 陈学军先生主持，会议应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。全体监事通过列席五届三十一次董事会，听取了有关议案的 汇报，对董事会审议的所有议案无异议。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。本报告尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2016 年年度报告全文和摘要》。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》(2016 年修订)的有关要求，公司监事 会对董事会编制的2016 年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：

（1）公司2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016 年度的经营管理 和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016 年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

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4、审议通过《2017 年度财务预算报告》。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过《2016 年度利润分配预案》。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

6、审议通过《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

7、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲 置募集资金1.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起6 个月。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

9、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法 律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2016 年度内部控制评价 报告，并发表审核意见如下：

（1）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的 基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制 度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保 证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2016 年度，公司未有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》 及公司内部控制制度的重大事项发生。

公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公 司内部控制工作的实际情况。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过《2016 年度社会责任报告》

2016 年度社会责任报告系统的总结和反映了公司及控股子公司在追求经济 效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的

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行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实

• 践，真实反映了公司2016 年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。

• 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司监事会 2017年3月25日

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