SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Dec 23, 2016

国元证券股份有限公司

关于安徽四创电子股份有限公司募集资金投资项目

延期完成事项的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽 四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对四创电子募集资 金投资项目再次延期完成事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金及其投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 281 号文《关于核准安徽四创 电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股股票1,910.2040 万股，发行价格17.64 元/股，募集资金总额 336,959,985.60 元，扣除与发行有关的费用总额20,019,102.04 元,实际募集资 金净额为316,940,883.56 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013 年5 月14 日对上述募集资金到位情况予以验证并出具大华验字[2013]000128 号《验 资报告》；公司已对上述募集资金予以专户存储。

（二）募集资金投资项目的承诺情况

根据公司非公开发行股票方案，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项 目 名 称	项目投资总额	其中：募集资金投资额
1	雷达系列产品产业化扩产项目	16,331.00	16,331.00
2	应急指挥通信系统产业化项目	15,532.00	10,783.00
3	研发中心建设项目	4,580.00	4,580.00
合 计		36,443.00	31,694.00

注：本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目投资总额的部分，由公司自筹资金 解决。

上述募集资金投资项目的承诺建设期均为2年。

二、关于募集资金投资项目再次延期完成事项的核查情况

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（一）募集资金投资项目的首次延期及截至目前的建设情况

1、首次延期及预计完成时间

由于公司于2015年2月在安徽省合肥高新区新购置111.71亩产业园项目用地， 根据业务发展规划，公司将上述募集资金投资项目的建设用地由原计划建设地点 （即公司现有场区南侧的40亩预留发展用地）变更至上述新产业园内，且经公司 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，将上述募集资金 项目的预计建成时间延期至2016年12月。

2、截至目前的建设情况

受新产业园总体设计与规划的影响，上述募集资金投资项目涉及的基建部分 于2015 年12 月才正式开工建设，截至2016 年11 月30 日公司统计的募集资金 实际使用情况如下：

序 号	项目名称	募集资金承诺投资总 额（万元）	累计投入金额（万 元）	累计投入进 度
1	雷达系列产品产业化扩 产项目	16,331.00	5,405.01	33.10%
2	应急指挥通信系统产业 化项目	10,783.00	2,744.66	25.45%
3	研发中心建设项目	4,580.00	1,919.91	41.92%
	合 计	31,694.00	10,069.58	31.77%

即上述三个募集资金投资项目累计投入募集资金比例31.77%，目前，公司已 基本完成三个募集投资项目涉及的主体建筑结构的建造，并开始着手装饰装修工 作；下一步，还将待建筑物等场地验收完毕后实施设备的采购、安装与调试等工 作。

（二）本次募集资金投资项目再次延期完工的原因，以及预计完成时间

1、再次延期完工的原因

公司在2016年内抓紧实施募集资金投资项目的土建工作，严格按照产业园的 设计规划及建筑工程的施工标准予以推进，但由于开工时间推迟至2015年12月才 开始，导致全部募集资金投资项目的土建工程及后续装饰装修、设备采购与安装 调试等均将相应推迟，无法在2016年12月底前完成。

2、再次延期后，募集资金投资项目的预计完成时间

公司结合目前已经实施的工程进度，预计至2017年6月份可完成主体建筑的 装饰装修工作、8月份满足进场搬迁条件、11月份完成设备仪器进场安装调试。

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因此，本次延期后的募集资金投资项目完成时间将推迟至2017年12月底。

• （三）本次募集资金投资项目再次延期完成事项所履行的审批程序

2016 年12 月22 日，四创电子分别召开第五届监事会第18 次会议和第五届 董事会第29 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期完成的议案》； 公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

（四）提请公司关注事项

提请公司对于本次再调整后的募集资金投资项目完成时间，应给予积极充分 的实施保障。另外，因本次募集资金到位至今，时间较长，公司应重新对相关募 集资金投资项目的可行性或产品形态、预计收益等进行论证，必要时应作出调整 并披露。

三、关于募集资金投资项目延期完成事项的核查意见

经核查，国元证券认为：本次四创电子再次推迟募集资金投资项目的完成时 间，符合实际情况，不涉及募集资金投资项目的实施主体、实施方式、主要投资 内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益 的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定。

因此，国元证券对四创电子募集资金投资项目的再次延期完成事项无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽四创电子股份有限公司 募集资金投资项目延期完成事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：

保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司 年 月 日

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