SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Mar 21, 2016

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-031

安徽四创电子股份有限公司

关于2015 年日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

2015年，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司 华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）与华东电子工程研究所（以下 简称“华东所”）及其控股子公司就销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务 及租赁进行了相关供销活动。因为交易方华东所是公司的控股股东，所以上述交 易构成关联交易。

（一）2015年度日常关联交易履行的审议程序

公司于2015年3月26日召开五届十次董事会，审议通过了《关于预计2015年 度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事对关联交易发表了事 前认可意见和独立意见（详见公告编号：临2015-011）。该议案已经公司2014 年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人回避了该项议案的 表决。

（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况

2015年日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易 类别	关联方	2015年预计金额 （万元）	2015年实际发生金额 （万元）	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
关联销售	华东所及其 控股子公司	61,871.00	49,022.09	根据业务开展，实际向关联 方销售商品减少。
关联采购	华东所及其 控股子公司	5,460.00	5,696.97	-
关联租赁	华东所	1,035.76	752.41	-

二、关联关系介绍和关联关系

（1）华东电子工程研究所基本情况如下： 注册地址：合肥市淠河路88号

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法定代表人：陈信平 注册资金：7,418万元

经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工， 百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、 物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。 关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司39.66% 的股份。

（2）中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司基本情况如下： 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212 法定代表人：陈信平

注册资金：4,000万

经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及销售； 电子工程系统、通信产品、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公 用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光 伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品的销售；机电设备安装（除专项）； 物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定和禁止的除外）； 的销售。

关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司是公司控股股 东华东电子工程研究所子公司，持股比例80%。

• （3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：

注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区 法定代表人：陈信平

注册资本：832.65万美元

经营范围：电子产品（电子变压器）、电源产品（电源分配单元、配电系统） 自动化设备的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）；第一、二、三类医 疗器械的开发、销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；电气产品和电子产 品的零部件批发及零售。

关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东电子工程研 究所的子公司，持股比例50%。

• （4）安徽博微长安电子有限公司基本情况如下：

注册地址：六安经济开发区前进路以南经三北路以东

法定代表人：陈信平

注册资本：24,518万元

经营范围：资本运营及设计制造电子,微波,通讯设备,技术开发,系统工程安

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装,汽车空气压缩机,家用电器,机电设备；安全防范工程设计、安装与维修；经 济技术信息咨询服务(不含中介),经营本企业和成员企业自产的出口业务,经营 本企业和成员企业生产所需的机械设备,零配件,原辅材料的进口业务,加工贸易 和补偿贸易业务；粮食仓储设备和粮食机械设备的开发、生产及计算机信息系统 集成和服务；太阳能绿色储粮系统及与其相关的光伏电站项目的开发、建设、运 营和管理。

关联关系情况：安徽博微长安电子有限公司是公司控股股东华东所的独资子 公司。

（5）安徽博微广成信息科技有限公司

注册地址：合肥市高新区黄山路605号民创中心四层

法定代表人：陈信平

注册资本：4,204.5万元

经营范围：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设 备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售，技 术服务；安全防范工程，灯饰音响工程设计、施工、技术服务；机电产品销售； 计算机信息系统集成项目的设计、实施、技术服务。

关联关系情况：安徽博微广成信息科技有限公司是公司控股股东华东所的子 公司，持股比例50.40%

三、定价政策和定价依据

1、公司本部向关联方销售产品，是依据产品市场定价原则与关联方协商最 终确定。

2、华耀电子为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理 办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。

3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及 公司关联交易相关制度的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司2015年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必 须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年3月22日

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