SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Mar 18, 2016

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2016-023

安徽四创电子股份有限公司

五届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2016 年3 月9 日发出召开五届二十一次董事 会会议通知，五届二十一次董事会于2016 年3 月17 日上午8:30 在合肥市高新 区公司会议室召开。会议应到董事10 人，实到董事10 人，会议由董事长陈信平 先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

同意10票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。

二、审议批准《2015年度总经理报告》。

同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》。

同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2016年度财务预算报告》。

同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2015年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年

1-12 月母公司实现净利润 90,042,078.95 元，减去本年提取的法定盈余公积金 （按 10%计提）9,004,207.90 元，加上年初剩余未分配利润 233,481,363.17 元， 扣除 2015 年已分配现金 6,835,102.00 元，本次可供股东分配的利润合计 307,684,132.22 元。

公司以2015年12月末总股本136,702,040股为基准，向全体股东每10股派发现 金红利1.00元（含税），共分配现金红利13,670,204.00元，剩余未分配利润 294,013,928.22元结转到下期。

该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但对照《上海证券交易所

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上市公司现金分红指引》，不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额 与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司 加快发展，需要较大的资金投入，公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东 的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。

后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求在2015年报 披露后、2015年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案 相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《2015年年度报告全文和摘要》。

同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、 吴君祥先生、何启跃先生回避了表决。该事项审议前公司独立董事根据相关规定 发表了独立意见。本议案将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

八、审议通过《关于2016年固定资产投资计划的议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2016年贷款授权的议案》。

董事会决定公司2016年度同一时点银行贷款最高限额为8亿元；超过以上限 额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限 额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的 议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服 务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、 吴君祥先生、何启跃先生回避了表决。审议该事项前公司独立董事根据相关规定 发表了独立意见。本议案将提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起6个月。

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同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 同意10票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法 律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为， 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。 《公司2015 年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《公司2015年度内部控制审计报告》。

公司内部控制审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表的审计意见 认为，四创电子2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司2015年度《内部控制审计报告》 全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意10票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《公司2015年度社会责任报告》。

《公司2015年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）。

同意10票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

同10票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《公司独立董事2015年度述职报告》。

同意10票，反对0票，弃权0票。此报告尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》。

公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机

• 构，聘期一年。 该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。 同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

• 十九、审议通过《关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案》。

• 公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计

• 机构，聘期一年。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

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同意10票，反对0票，弃权0票， 本议案将提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

同意公司于2016年4月11日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2015

年年度股东大会，股东大会通知另行公告。

同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会 2016 年 3 月 19 日

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