SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Mar 18, 2016

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-027

安徽四创电子股份有限公司

关于预计2016 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

2016年，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司华 耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）拟与华东电子工程研究所（以下 简称“华东所”）及其控股子公司就销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务 及租赁进行相关供销活动。

因为上述交易的交易方华东所是本公司的控股股东，华耀电子是公司控股子 公司，所以上述交易构成关联交易。

公司于2016年3月17日召开的五届二十一次董事会审议通过了上述关联交易 的议案，与会董事一致通过了本议案，关联董事回避了表决，独立董事对上述关 联交易发表了事前认可意见和独立意见。上述关联交易尚须获得本公司2015年度 股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议 案的投票权。

二、销售商品、提供劳务发生的关联交易

根据经营活动的需要，2016 年公司及其控股子公司向华东所及其控股子公 司销售商品、提供劳务时拟发生如下关联交易：

关联交易类型 单位 关联销售 安徽四创电子 股份有限公司 华耀电子工业 有限公司	关联方 关联交易内容 2016年预计发 生额（万元） 华东电子工程研究所 及其控股子公司 销售雷达及印制板、微波 电路及组件、雷达通信系 统等雷达配套产品 27,089 华东电子工程研究所 及其控股子公司 军用电源等雷达配套产 品 25,000 合计 52,089

上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单销售合同中规定。

1

三、购买商品、接受劳务发生的关联交易

根据经营活动需要，2016年公司及其控股子公司向华东所及其控股子公司购 买商品、接受劳务时拟发生如下关联交易：

关联交易类型 单位 关联采购 安徽四创电子股 份有限公司 华耀电子工业有 限公司	关联方 关联交易内容 2016年预计发 生额（万元） 华东电子工程研究所其 控股子公司 元器件及委托加工 11,569 华东电子工程研究所及 其控股子公司 元器件及委托加工 1,140 合计 12,709

上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单采购合同中规定。 四、租赁房屋、场地、设备及仪表发生的关联交易

根据经营活动的需要， 2016年公司及控股子公司拟租用华东所房屋及场地 费用约536.88万元，拟租用华东所设备及仪表费用约173.14万元，具体明细如下：

（1）2016年，公司拟继续租用华东所机加厂房一至三层（6号印制板厂房） 建筑面积3380平方米，位于合肥市清溪路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，租 赁期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。租金共计人民币60.84万元（具体 租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

（2）公司拟租用华东所101大楼和112、103厂房建筑面积共12188平方米， 位于合肥市淠河路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，租赁期自2016年1月1日起 至2016年12月31日止。租金共计人民币225.31万元（具体租赁金额将以四创电子 实际使用的期限按面积和单价计算）。

（3）公司拟租用华东所大杨店调试场地面积11197.45平方米，位于合肥市 科学岛环湖北路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，租赁期自2015年1月1日起至 2023年12月31日止。每年支付租金计人民币26.79万元（具体租赁金额将以四创 电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

（4）公司拟租用华东所设备、仪表等，预计支付费用118.14万元。

（5）公司控股子公司合肥华耀电子拟继续租赁华东所华电大厦厂房，拟租 用华东所淠河路101大楼及104厂房部分楼层，参照合肥市同类房屋的租赁价格， 租赁期自2016年1月1日起至2016年12月31日止，租金共计人民币约214万元（具 体租赁金额将以华耀电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

（6）公司控股子公司拟租用华东所设备、仪表等，预计支付费用55万元。 关联租赁具体情况如下：

2

关联交易类 型 单位 关联租赁 安徽四创电子股份 有限公司 华耀电子工业有限 公司	关联方 关联交易内容 2016年预计 发生额（万元） 华东电子工程研究所 房屋、场地、设备及仪表 441.02 华东电子工程研究所 房屋、场地、设备及仪表 269.00 合计 710.02

五、关联关系介绍和关联关系

（1）华东电子工程研究所基本情况如下：

注册地址：合肥市淠河路88号 法定代表人：陈信平

注册资金：7,418万元

经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工， 百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、 物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。 关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司39.66% 的股份。

（2）中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司基本情况如下： 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212 法定代表人：陈信平

注册资金：4,000万

经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及销售； 电子工程系统、通信产品、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公 用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光 伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品的销售；机电设备安装（除专项）； 物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定和禁止的除外）； 的销售。

关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司是公司控股股 东华东电子工程研究所子公司，持股比例80%。

• （3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：

注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区 法定代表人：陈信平

注册资本：832.65万美元

3

经营范围：电子产品（电子变压器）、电源产品（电源分配单元、配电系统） 自动化设备的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）；第一、二、三类医 疗器械的开发、销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；电气产品和电子产 品的零部件批发及零售。

关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东电子工程研 究所的子公司，持股比例50%。

（4）安徽博微长安电子有限公司基本情况如下：

注册地址：六安经济开发区前进路以南经三北路以东 法定代表人：陈信平

注册资本：24,518万元

经营范围：资本运营及设计制造电子,微波,通讯设备,技术开发,系统工程安 装,汽车空气压缩机,家用电器,机电设备；安全防范工程设计、安装与维修；经 济技术信息咨询服务(不含中介),经营本企业和成员企业自产的出口业务,经营 本企业和成员企业生产所需的机械设备,零配件,原辅材料的进口业务,加工贸易 和补偿贸易业务；粮食仓储设备和粮食机械设备的开发、生产及计算机信息系统 集成和服务；太阳能绿色储粮系统及与其相关的光伏电站项目的开发、建设、运 营和管理。

关联关系情况：安徽博微长安电子有限公司是公司控股股东华东所的独资子 公司。

（5）安徽博微广成信息科技有限公司 注册地址：合肥市高新区黄山路605号民创中心四层

法定代表人：陈信平

注册资本：4,204.5万元

经营范围：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设 备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售，技 术服务；安全防范工程，灯饰音响工程设计、施工、技术服务；机电产品销售； 计算机信息系统集成项目的设计、实施、技术服务。

关联关系情况：安徽博微广成信息科技有限公司是公司控股股东华东所的子 公司，持股比例50.40%

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司2016年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营

4

所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响 公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

七、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，我们作为公司的独立董事，对 2016年度公司拟与华东所发生的房屋租赁、产品购销等关联交易事项发表如下事 前认可意见：在五届二十一次董事会召开之前，公司董事会向我们提交了有关本 次交易的相关资料，我们认为，本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要， 我们同意将此次关联交易提交公司五届二十一次董事会审议。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和公司章程有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司五届二十 一次董事会审议的关于公司拟与华东所发生的房屋租赁、产品购销等关联交易事 项发表独立意见如下：公司五届二十一次董事会于2016年3月17日召开，审议了 公司拟与华东所发生的房屋租赁、产品购销等关联交易事项。公司董事会已向我 们提交了有关本次交易的相关资料，我们认为，本次关联交易是公司日常生产经 营活动的需要，公平合理，决策和表决程序合法、合规，同意该项交易。

八、备查文件

1、公司五届二十一次董事会决议

2、公司独立董事意见 特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会 2016年3月19日

5