SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2015

Mar 27, 2015

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2015-006

安徽四创电子股份有限公司

五届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2015 年3 月13 日发出召开五届十次董事会 会议通知，五届十次董事会于2015 年3 月26 日上午9:00 在合肥市高新区公司 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议由董事长陈信平先生主持， 监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2014年度董事会工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。 二、审议批准《2014年度总经理报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2014年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年1-12月母公司实现净利润 63,151,724.72元，减去本年提取的法定盈余公积金 （按10%计提）6,315,172.47元，加上年初剩余未分配利润176,644,810.92元， 本次可供股东分配的利润合计233,481,366.17元。

公司以2014年12月末总股本136,702,040股为基准，向全体股东每10股派发 现金红利0.50元（含税），共分配现金红利6,835,102.00 元，剩余未分配利润 226,646,264.17元结转到下期。

该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但对照《上海证券交易所 上市公司现金分红指引》，不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额 与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司

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加快发展，需要较大的资金投入，公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东 的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。

后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求在2014年报 披露后、2014年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案 相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2014年年度报告全文和摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《关于确认2014年度日常关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决。 该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

七、审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决。 该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

八、审议通过《关于2015年固定资产投资计划的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2015年贷款授权的议案》。

董事会决定公司2015年度同一时点银行贷款最高限额为7亿元；超过以上限 额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限 额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2015年度财务预算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于推举董事候选人的议案》

本次会议推举徐本胜先生为公司第五届董事候选人，简历附后。

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同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》。

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机

• 构，聘期一年。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

• 同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

• 十三、审议通过《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》。

• 公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审

• 计机构，聘期一年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

• 本议案将提交股东大会审议。

• 十四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议

的议案》。

• 为了满足公司业务发展需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服

• 务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

• 同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

• 关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决。 审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

• 本议案将提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

• 十五、审议通过《关于募集资金投资项目实施地点变更及建设延期的议案》。 同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《公司独立董事2014年度述职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。此报告尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法

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律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为， 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。

《公司2014年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》。

公司内部控制审计机构大华会计师事务所发表的审计意见认为，公司于2014 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。

公司2014年度《内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《公司2014年度社会责任报告》。

《公司2014年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，该议案将提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于重要会计政策变更及追溯调整的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，该议案将提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

同意公司于2015年4月23日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014

年年度股东大会，股东大会通知另行公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2015 年 3 月 28 日

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附件：简历

徐本胜，男，中国国籍，1965 年12 月出生，毕业于第二炮兵工程学院，曾 任国务院中央军委军品贸易办公室参谋、总装备部外事局参谋，1999 年10 月至 2003 年5 月任国防科工委国际合作司军贸处助理调研员、副处长，2003 年6 月 至2006 年2 月任国防科工委国际合作司军贸处处长，2006 年3 月至2007 年2 月在中国电子科技集团有限公司国际贸易有限公司挂职任副总经理，2007 年3 月至2008 年2 月任国防科工委国际合作司军贸监管处处长，2008 年3 月至2010 年8 月任国防科工局军贸与外事司军贸处处长，2010 年9 月至2014 年7 月任国 防科工局军贸与外事司副司长，2014 年7 月至今任中国电子进出口总公司副总 经理。

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