SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Governance Information 2014

Apr 24, 2014

安徽四创电子股份有限公司 《董事会议事规则》（修订）

根据《公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定和要求，结合 公司的实际情况，对公司现行的《董事会议事规则》进行修订。

• 一、将原第三条修改为：

• “第三条董事会由11 名董事组成，设董事长1 人, 独立董事占董事总

• 人数的1/3，对股东大会负责。在股东大会决议下，董事会可以设立战略、提名、 审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。”

  • 此次《董事会议事规则》修订需经公司股东大会审议通过后实施。

安徽四创电子股份有限公司

二Ｏ一四年四月二十三日

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