SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2013

Sep 6, 2013

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-031

安徽四创电子股份有限公司 五届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司五届一次董事会于2013 年9 月6 日上午10:30 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11 人，实到董事9 人，会议由 陈信平先生主持，董事曲惠民先生因工作原因未能出席本次会议，已委托董事陈 信平先生代为出席会议并行使表决权，独立董事张云燕女士因工作原因未能出席 本次会议，已委托独立董事杨棉之先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司 高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举陈信平先生为公司第五届董事会董事长。同意11 票，反对0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举陈信平先生、吴剑旗先生、刘克胜先生、曲惠民先生、周勇先生、 戚全魁先生、刘振南先生、武士国先生为公司第五届董事会战略委员会委员，陈 信平先生任主任。同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、选举刘振南先生、陈信平先生、吴君祥先生、曲惠民先生、杨棉之先生、 张云燕女士、武士国先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，刘振南先 生任主任。同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

3、选举杨棉之先生、吴君祥先生、戚全魁先生、张云燕女士、武士国先生 为公司第五届董事会审计委员会委员，杨棉之先生任主任。同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

4、选举张云燕女士、吴剑旗先生、刘克胜先生、戚全魁先生、杨棉之先生、 武士国先生、刘振南先生为公司第五届董事会提名委员会委员，张云燕女士任主 任。同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》

1、根据董事长提名，聘任刘克胜先生为公司总经理。同意11 票，反对0 票，弃权0 票；

聘任刘永跃先生为公司董事会秘书。同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、根据总经理提名，聘任刘永跃先生为公司副总经理，同意11 票，反对 0 票，弃权0 票。聘任陈仿杰先生为公司副总经理，同意11 票，反对0 票，弃 权0 票。聘任韩耀庆先生为公司副总经理，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任王佐成先生为公司副总经理，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。聘任沙雪 松先生为公司副总经理，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。聘任韩耀庆先生为 公司财务总监，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

3、董事会决定聘任杨梦女士为公司证券事务代表。同意11 票，反对0 票， 弃权0 票。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1 亿元， 使用期限不超过12 个月，具体时间自董事会审议通过之日起。（详见《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。 同意公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性较

好、流动性较高的保本型银行理财产品，在12 个月内任一时点购买额度不超过 人民币1.6 亿元，具体时间自董事会审议通过之日起。（详见《关于使用部分闲 置募集资金购买保本型理财产品的公告》）

同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2013年9月7日

附件：第五届高管简历

刘克胜， 男，中国籍，1965 年5 月出生，中共党员，研究员级高级工程师， 享受政府特殊津贴。获得国家科技进步二等奖1 项，省部级一、二、三等奖5 项。历任38 所总体部副主任、主任、副总工程师，安徽博微长安电子有限公司 党委书记、总经理，安徽长安专用汽车制造有限公司、安徽博微长安信息科技有 限公司董事长。现任公司总经理。

刘永跃， 男，中国籍，1966 年11 月出生，中共党员，工商管理硕士学历， 高级工程师。历任华东所工程师、高级工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术 部主任、质量管理部主任、计划制造部主任。现任公司副总经理兼董事会秘书。

陈仿杰， 中国籍，1965 年11 月出生，大学本科，高级工程师。历任华东 所工程师、高级工程师、自控部副主任，本公司总经理助理。现任公司副总经理。

韩耀庆， 男，中国籍，1971 年11 月出生，中共党员，研究生学历，工商 管理硕士，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财 务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办 会计、财务部主任。现任公司副总经理兼财务总监。

王佐成， 男，中国籍，1973 年7 月出生，中共党员，工学博士，博士后， 副教授，硕士生导师，长期从事软件工程、数字城市、空间数据处理、遥感图像 处理、地理信息系统（GIS）和数据挖掘研究和产业化工作，近年来致力于公共 安全、大数据的研究及产业化。历任公司副总工，软件系统事业部总经理，现任 公司副总经理。

沙雪松， 男，中国籍，1974 年2 月出生，中共党员，大学本科学历，高级 工程师，享受政府特殊津贴。曾获安徽省科学技术进步一等奖、三等奖等多项技 术奖项，曾荣获安徽省直工委优秀共产党员、38 所立功集体二等功和个人二等 功等光荣称号。历任公司雷达系统部副主任、雷达事业部副主任（主持工作）， （科技）市场部主任，公司总经理助理。现任公司副总经理。

杨梦， 女，中国籍，1981 年6 月出生，中共党员，大学本科学历，法学学 士。现任公司董监事会办公室副主任（主持工作），证券事务代表。