SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2013

Mar 22, 2013

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2013-011

安徽四创电子股份有限公司

四届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2013年3月12日发出召开四届二十次董事会 会议通知，2013年3月21日上午10:30四届二十次董事会在合肥市高新区公司会议 室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事曲惠民先生、刘韵洁先生因工作 在外未能出席本次会议，均已委托董事长吴曼青先生出席会议并代为行使表决 权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。

二、审议批准《2012年度总经理工作报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——大华会计师事务所有限公司审计，2012年1-12 月母公司实现净利润41,458,859.65元，减去本年提取的法定盈余公积金（按10% 计提）4,145,885.97元，加上年初剩余未分配利润123,563,596.22元，扣除2012 年中期已分配的利润9,408,000 元，本次可供股东分配的利润合计 151,468,569.90元。

决定公司2012年下半年不实施利润分配 。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2012年度报告全文和摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2012年度关联交易和2013年度拟发生的关联交易的议

案》。

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、鲁加国先生回避了表决。 审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案将提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

七、审议批准《关于2013年贷款授权的议案》。

董事会决定公司2013年度同一时点银行贷款最高限额为5亿元；超过以上限

额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限 额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意9票，反对0票，弃权0票。

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八、审议批准《关于2013年固定资产投资计划的议案》。 2013年，公司拟投资822.24万元，购置设备、仪表等固定资产，用于公司 生产能力、研发能力提升和信息化建设。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2013年度财务预算报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

• 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机

• 构，聘期一年。审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。 同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

• 十一、审议通过《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。 根据公司内部控制审计工作的需要，公司董事会同意聘请大华会计师事务所

• （特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。

• 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

• 十二、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协

• 议的议案 》。

• 为了满足公司业务发展需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金融

• 服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

• 同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，本议案将提交股东大会审议。

• 关联董事吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、鲁加国先生生回避了表决。 审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

• 本议案将提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

• 十三、审议通过《公司独立董事2012年度述职报告》

• 同意9票，反对0票，弃权0票。此报告尚需提交公司2012年年度股东大会审

• 议。

十四、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

• 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关

• 法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为， 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

• 《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）。

• 同意9票，反对0票，弃权0票。

• 十五、审议通过《公司2012年度内部控制审计报告》。

• 公司内部控制审计机构大华会计师事务所发表的审计意见认为，公司于2012

• 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。

• 公司2012年度《内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）。

• 同意9票，反对0票，弃权0票。

• 十六、审议通过《公司2012年度社会责任报告》。

• 《公司2012年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站

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（www.sse.com.cn）。 同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议批准《关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司定于2013年4月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年 度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会 二Ｏ一三年三月二十一日

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