SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2012

Oct 27, 2012

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2012-23

安徽四创电子股份有限公司 四届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第十七会议于2012 年10 月25 日 以通讯方式召开,会议应到董事9 名,实到董事9 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过以下议题：

1、审议通过《2012 年第3 季度报告全文及正文》。

同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。 选举花蕾女士为公司第四届董事会战略委员会委员。 选举花蕾女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，花蕾女士任主

• 任。

选举花蕾女士为公司第四届董事会提名委员会委员。 同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告

二Ｏ一二年八月二十五日