SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2012

Aug 18, 2012

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2012-15

安徽四创电子股份有限公司 四届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会 议于2012 年8 月17 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席 陈学军先生主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定，监事对董事会审议的议案无异议。

• 与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：

• （一）、审议通过《2012 年半年度报告全文和摘要》。

• 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 根据《证券法》第68 条的规定，公司监事会对董事会编制的2012 年半年

• 度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

• 1、公司2012 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

• 公司内部管理制度的各项规定；

• 2、公司2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

• 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012 年半年度的经 营管理和财务状况等事项；

• 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012 年半年度报告编制和审

• 议的人员有违反保密规定的行为。

（二）、审议通过《公司非公开发行股票预案修正案》。

• 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提请股东大会审议。

• （三）、审议通过《关于公司相关制度修订的议案》。

• 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。同意3 票，反对0 票，弃权0

• 票。本议案尚需提请股东大会审议。

• 2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。同意3 票，反对0

• 票，弃权0 票。本议案尚需提请股东大会审议。

• 3、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。同意3 票，反对0

• 票，弃权0 票。本议案尚需提请股东大会审议。

• 4、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。同意3 票，反对0 票，弃

• 权0 票。本议案尚需提请股东大会审议。

• 5、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。同意3 票，反对0

• 票，弃权0 票。本议案尚需提请股东大会审议。

• （四）、同意朱明辉先生辞去公司监事职务。

• 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司监事会 二Ｏ一二年八月十七日

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