SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2012

Mar 12, 2012

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2012-06

安徽四创电子股份有限公司

关于日常关联交易超出预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度关联交易和2011年度拟发 生的关联交易的议案》的议案，批准公司2011 年采购商品的关联交易金额总计 不超过3,610 万元。 由于2011年公司雷达市场需求的增长，公司与关联方实际 发生的采购商品的关联交易金额为4,537.05万元，较年度预计金额增加927.05 万元。此外，公司与其他关联方发生的未能预见的日常关联交易事项，具体如下：

单位：万元

				单位：万元
关联方名称	项目	2011年度上限金额	2011年度实际金额	2011年度超出金额
华东电子工程 研究所	采购商品	900	2982.13	2082.13
中电科技（合 肥）电子信息发 展有限责任公 司	采购商品	2300	1216.75	-
合肥博微田村 电气有限公司	采购商品	50	42.51	-
芜湖博微瑞达 电子科技有限 公司	采购商品	-	295.66	295.66
合计		-	4537.05	2377.79

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）华东电子工程研究所基本情况如下： 注册地址：合肥市淠河路88 号 法定代表人：吴曼青 注册资金：7418 万元

经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，

百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、 物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。 关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司48.82% 的股份。

• （2）中电科技（合肥）信息发展有限公司基本情况如下：

1

注册地址：合肥市高新区 法定代表人：吴曼青 注册资金：4000 万 经营范围：为软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及电子 工程系统、通讯产品的生产销售；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术 的进出口。

关联关系情况：中电科技（合肥）信息发展有限公司是公司控股股东华东电 子工程研究所控股子公司。 （3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下： 注册地址：合肥市长江西路669 号高新技术产业开发区 法定代表人：吴曼青 注册资本：232.65 万美元 经营范围：以电子变压器为主的电子产品的开发、生产、销售（无进出口商 品分销业务）。

关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东电子工程研 究所的控股子公司。

（4）芜湖博微瑞达电子科技有限公司基本情况如下： 注册地址：芜湖经济开发区衡山路35 号B 区 法定代表人：马向阳 注册资本：1000 万 经营范围：汽车电子产品及其他汽车零部件的设计、开发、生产和销售，并 提供相关产品的技术咨询与服务。

关联关系情况：芜湖博微瑞达电子科技有限公司是公司控股股东华东电子工 程研究所的控股子公司。

三、定价政策和定价依据

• 1、公司向关联人购买产品，是公司在对比了相关供应商的产品售价、交货

• 能力及货款支付方式后，依据市场定价原则与关联方协商确定。

• 2、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及

• 公司关联交易相关制度的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司2011 年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所

必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公 司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

• 公司向关联方采购产品，主要是可以保证公司生产所需部分原材料的稳定供

• 应。预计在公司今后的生产经营中，上述关联交易将继续存在。

• 五、审议程序

• （一）董事会表决情况

• 2012 年3 月12 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对公

• 司2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》，关联董事均回避表决。 本事项还将提交公司2011 年度股东大会进行审议。

• （二）独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关规定，公司独立董事本着对 公司、全体股东及投资者负责的态度，认真核查，发表独立意见如下：

2

公司第四届董事会第十二会议审议的《关于对公司2011 年度日常关联交易 事项进行确认的议案》审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定， 关联董事已实行回避。

公司的日常关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，遵循了客观、公 平、公允的原则，此次新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响, 也不会对公 司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

• 1、公司第四届第十二次董事会决议；

• 2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会 二○一二年三月十二日

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