SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2012

Feb 23, 2012

安徽天禾律师事务所 临时股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于安徽四创电子股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《安徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章 程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”） 接受安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指 派蒋敏、喻荣虎两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2012 年 2 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次 临时股东大会”）出具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进 行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集程序

本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2012 年 1 月 18 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安 徽四创电子股份有限公司四届十次董事会决议公告暨召开 2012 年第 一次临时股东大会的通知》。

经核查，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符 合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

1

安徽天禾律师事务所 临时股东大会法律意见书

二、本次临时股东大会的召开程序

本次临时股东大会于 2012 年 2 月 23 日上午 9：30 如期召开， 会议由董事宗伟先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公 告内容一致。

经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、出席本次临时股东大会人员的资格

经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 2 人， 代表股份 57,426,666 股，占公司股份总数的 48.83%。经核查，股东 代理人均已得到有效授权。出席及列席本次临时股东大会的还有公司 部分董事、监事、高管人员和聘请的律师。

经核查，本所律师认为，出席本次临时股东大会人员的资格符 合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次 临时股东大会的议案进行审议、表决。

四、本次临时股东大会的表决程序

经核查，本次临时股东大会采用记名投票的方式对提案进行了表 决，表决按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布了表决结 果。会议记录由出席会议的公司董事签名，出席会议的股东和股东代 理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：

2

安徽天禾律师事务所 临时股东大会法律意见书

审议通过了《关于变更公司 2011 年度财务报告审计机构的议 案》，同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机 构。

本次临时股东大会公告所列议案获得通过。

经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序合法、 有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通 过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件， 随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

3

临时股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所

【此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽四创电子股 份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】

安徽天禾律师事务所

负责人： ___ 经办律师： ____

汪大联 蒋 敏

_______ 喻荣虎 二○一二年二月二十三日

4