SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2011

Apr 13, 2011

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2011-04

安徽四创电子股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议没有被否决或修改提案的情况

• 本次会议没有新提案提交表决

根据安徽四创电子股份有限公司（以下称“本公司”）四届六次董事会决议 公告（见2011 年3 月19 日《上海证券报》49 版），本公司于2011 年4 月12 日 上午9:30 在合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室以现场方式召开了2010 年度股东大会，会议由本公司董事会召集，董事长吴曼青先生主持，公司董事、 监事和高管人员参加了会议。

本公司股份总数为11760 万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共6 人，代表股份58,717,242 股，占公司股份总数的49.93%。会议有表决权股份总 数为58,717,242 股。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关 规定，并作出如下决议：

一、审议批准《2010 年度董事会工作报告》。赞成票58,717,242 票，反对 票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

二、审议批准《2010 年度监事会工作报告》。赞成票58,717,242 票，反对 票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

三、审议批准《2010 年度报告全文和摘要》。赞成票58,717,242 票，反对 票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

四、审议批准《2010 年度财务决算报告》。赞成票58,717,242 票，反对票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

五、审议批准《2010 年度利润分配预案》。赞成票58,717,242 票，反对票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。决定公司2010 年度不实施利润分配。

六、审议批准《关于2010 年度关联交易和2011 年度拟发生的关联交易的议 案》。华东电子工程研究所持有本公司股份57，416，666 股，占总股份的48.82%。 根据上海证券交易所上市规则，其为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在 股东大会上回避表决，对该议案有表决权的股份总数为1,300,576 股。赞成票 1,300,576 票，反对票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数 的100%。

七、审议批准《2011 年度财务预算报告》。赞成票58,717,242 票，反对票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

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• 八、审议批准《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。赞成票58,717,242

• 票，反对票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。 九、审议批准《关于董监事津贴调整的议案》。赞成票58,717,242 票，反对

• 票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，决定向董事、监事（在公司任职并领取工资报 酬的董监事除外）支付津贴报酬，其中董事长津贴每年8 万元（税后），监事会 主席津贴每年8 万元（税后），其余董事和监事每人每年5 万元（税后）。

• 独立董事张云燕女士向与会股东及股东代表作了《2010 年度独立董事述职

• 报告》,独立董事陈晓剑先生和杨棉之先生向股东大会提交了书面述职报告。 本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公

• 司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议 合法、有效。

备查文件：

• 1、本公司2010 年度股东大会决议；

• 2、安徽天禾律师事务所关于本公司2010 年度股东大会的法律意见书。 特此公告

安徽四创电子股份有限公司 二Ｏ一一年四月十二日

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