Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 17, 2016

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-006

北京数码视讯科技股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）于日前 收到王万春先生的书面辞职报告，王万春先生因公司工作安排原因不再兼任公司 董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。辞职后，王万春先生仍担任公司副总经理职务。王万 春先生持有的公司股票将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等监管规定管理。本公司及董事会对王万春先生在 担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的 规定，经公司董事会提名委员会提名、公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，同意聘任姚志坚先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，姚志坚先生的董事会 秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会秘书聘 任事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书姚志坚先生的联系方式如下：

电话：010-82345841 传真：010-82345842 邮箱：sumavision@sumavision.com

通讯地址：北京市海淀区上地五街开拓路15 号数码视讯大厦

新任董事会秘书简历 ：

姚志坚先生，男，1978 年出生，本科学历。2005 年加入本公司，历任测试工 程师、商务经理、行政部门经理、人力中心主任，现任董事会秘书兼投资中心主 任。姚志坚先生目前未持有公司股份（仅持有已授予但等待期尚且未满的股票期 权150 万股，占目前公司总股本的0.1089%，若最终行权买入，则按照《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等监管规定管理），

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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-006

其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管 理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳中青宝互动网络股份有限 公司章程》等相关制度中对董事会秘书任职资格的要求。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2016 年 3 月 17 日

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