Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 17, 2016

北京数码视讯科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议 的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2015 年股票期权激励计划授予预留部分股票期权的授予相关 事项的独立意见

1、《股票期权激励计划（草案）》获授预留部分股票期权的激励对象，不 存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股票期权的情形，激励 对象的主体资格合法、有效。

2、公司董事会确定公司2015 年股票期权激励计划授予预留部分股票期权的 授予日为2016 年3 月17 日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》 以及《股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授权也 符合《股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。

因此，我们一致同意公司2015 年股票期权激励计划授予预留部分股票期权 的授予日为2016 年3 月17 日，并同意向本次股票期权激励计划所确定的符合授 权条件的122 名激励对象授予1194.8 万份股票期权。

二、关于公司董事会秘书变更的独立意见

我们认真核查了姚志坚先生的个人履历、教育背景、工作情况等,现就公司 董事会聘任姚志坚先生为公司董事会秘书发表如下意见:

1、经审阅姚志坚先生的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十七条、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 规定之情形以及其他 规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形;

2、新任董事会秘书的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定;

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• 3、同意聘任姚志坚先生为公司董事会秘书。任期自董事会通过之日起至第

• 三届董事会届满之日止。

三、关于公司聘任内部审计部负责人的独立意见

1、经审阅石冬静女士的简历等材料，我们认为石冬静女士拥有一定的会计 专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规等规章制度。未发现其有《公 司法》第 147 条、第 149 条规定的情况；未被中国证监会及相关法规确定 为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。其任职资格符合《公司法》、《公司章 程》中的相关规定。

• 2、石冬静女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

• 3、同意聘任石冬静女士为公司内部审计工作负责人。

独立董事：刘永祥 林峰 张锡盛

2016 年3 月17 日

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