Sumavision Technologies Co.,Ltd — AGM Information 2016

Oct 12, 2016

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-045

北京数码视讯科技股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有限 公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过， 公司决定于2016 年11 月7 日召开2016 年第一次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通

• 过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年11 月7 日星期一上午9:30

• （2）网络投票时间：2016 年11 月6 日-7 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年11 月7 日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2016 年11 月6 日下午3:00 至2016 年11 月7 日下 午3:00 期间的任意时间。

（3）公司将于2016 年11 月1 日（星期二）发布本次股东大会召开的提示性 公告。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地五街开拓路 15 号数码视讯大厦 2003 会议室。

6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2016 年11 月2 日（星期三）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

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股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

选举非独立董事：

选举郑海涛先生为公司第四届董事会非独立董事；

选举梅萌先生为公司第四届董事会非独立董事；

选举张刚先生为公司第四届董事会非独立董事；

选举王万春先生为公司第四届董事会非独立董事； 选举独立董事：

选举林峰先生为公司第四届董事会独立董事；

选举何沛中先生为公司第四届董事会独立董事；

选举朱茶芬女士为公司第四届董事会独立董事。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立 董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审 核无异议，股东大会方可进行表决。

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

选举非职工代表监事：

选举周昕先生为公司第四届监事会监事；

选举邰志强先生为公司第四届监事会监事；

以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。

• 3、披露情况：详见公司已于2016 年10 月13 日在创业板指定信息披露媒体

• 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件及相关内容。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2016 年11 月4 日上午9 :00 至11:30，下午13:30 至17:00

• 2、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数码视讯大

• 厦2 层2011 房间董事会办公室

• 3、登记办法：

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（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股 东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016 年11 月4 日17:00 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数 码视讯大厦 邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：冯涛

联系电话：010-82345841 传真：010-82345842

通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢数码视讯大厦 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2016 年10 月12 日

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

附件三《网络投票的操作流程》

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附件一

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2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二 授权委托书

北京数码视讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股 份有限公司2016 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为

行使表决权：

序号	议案	表决意见
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	——
1.1	选举非独立董事	同意股数
1.1.1	选举郑海涛先生为公司第四届董事会董事
1.1.2	选举梅萌先生为公司第四届董事会董事
1.1.3	选举张刚先生为公司第四届董事会董事
1.1.4	选举王万春先生为公司第四届董事会董事
1.2	选举独立董事	同意股数
1.2.1	选举林峰先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2	选举何沛中先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3	选举朱茶芬女士为公司第四届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意股数
2.1	选举周昕先生为公司第四届监事会监事
2.2	选举邰志强先生为公司第四届监事会监事

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

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附件三

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下： 一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年 11月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。股东可以登录证券公司 交易客户端通过交易系统投票。

• 2、股东投票代码：365079；投票简称：数讯投票

• 3、股东投票的具体程序：

• （1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，本 次会议选举董事、监事议案采用累积投票，如议案1.1 为选举非独立 的董事，则1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，如 议案1.2 为选举独立董事，则2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表 第二位候选人，依此类推；本次股东大会需要表决的议案事项的顺序 号及对应的申报价格如下表：

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序号	议案	对应的申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1	选举非独立董事
1.1.1	选举郑海涛先生为公司第四届董事会董事	1.01 元
1.1.2	选举梅萌先生为公司第四届董事会董事	1.02 元
1.1.3	选举张刚先生为公司第四届董事会董事	1.03 元
1.1.4	选举王万春先生为公司第四届董事会董事	1.04 元
1.2	选举独立董事
1.2.1	选举林峰先生为公司第四届董事会独立董事	2.01 元
1.2.2	选举何沛中先生为公司第四届董事会独立董事	2.02 元
1.2.3	选举朱茶芬女士为公司第四届董事会独立董事	2.03 元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举周昕先生为公司第四届监事会监事	3.01 元
2.2	选举邰志强先生为公司第四届监事会监事	3.02 元

（3）填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选 人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案1.1，有4 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4 位非独立董事候选人，也可以在4

• 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案1.2，有3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位

• 独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案2，有2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在

• 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举

票数。

（4）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的， 以第一次申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 8

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撤单处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

• 二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月6日（现场股东 大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月7日（现场股东 大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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