Sumavision Technologies Co.,Ltd — AGM Information 2015

Sep 1, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-065

北京数码视讯科技股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）定于2015 年9 月8 日 以现场会议及网络投票的方式召开2015 年第三次临时股东大会，公司已于2015 年8 月20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董 事会第二十一次会议决议公告》及《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会 的公告》。现将有关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议 通过《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年9 月8 日星期二上午9:30

（2）网络投票时间：2015 年9 月7 日-8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年9 月8 日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2015 年9 月7 日下午3:00 至2015 年9 月8 日下 午3:00 期间的任意时间。

（3）公司将于2015 年9 月2 日（星期三）发布本次股东大会召开的提示性 公告。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦 A 座27 层会议室

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6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2015 年9 月1 日（星期二）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

（一）审议的议案：《关于公司2015 年半年度资本公积金转增股本预案的 议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发 表了独立意见，同意将上述议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

（二）披露情况：详见公司已于2015 年8 月19 日在巨潮资讯网披露的相关 文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015 年9 月6 日上午9 :00 至11:30，下午13:30 至17:00 2、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数码视讯 大厦2 层2011 房间董事会办公室 3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法 人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

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登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2015 年9 月6 日17:00 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数 码视讯大厦 邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：王万春、冯涛

联系电话：010-82345841 传真：010-82345842

通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数码视讯大厦

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会

2015 年 9 月 1 日

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

附件三《网络投票的操作流程》

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附件一

北京数码视讯科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二 授权委托书

北京数码视讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码 视讯科技股份有限公司2015 年第三次临时股东大会，对以下议案以 投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2015年半年度资本公积金转 增股本预案的议案》
说明：（1）请在“同意”、“不同意”或“弃权”栏中用“√”选 择一项，多选无效，不填表示弃权。

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

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附件三

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下： 一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015 年9月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证 券交易所新股申购业务操作。

• 2、股东投票代码：365079；投票简称：数讯投票

• 3、股东投票的具体程序：

• （1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 以100 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表 决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类 推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如

下表：

下表：
序号	表决议案	对应的申报价格
1	《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本 预案的议案》	1.00元

（3）在委托股数项下填报表决意见，对应的申报说明如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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（4）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的， 以第一次申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午1:00 即可使用；

如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请 数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp. cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年9月7日15:00至2015年9月8日15:00 的任意时间。

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