Sumavision Technologies Co.,Ltd — AGM Information 2015

May 21, 2015

北京汉智律师事务所

关于

北京数码视讯科技股份有限公司

二〇一四年年度股东大会之

法律意见书

北京汉智律师事务所

北京市海淀区中关村南大街34 号中关村科技发展大厦C 座2202

电话：010-62142669

传真：010-62161507

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北 京 汉 智 律 师 事 务 所 关于北京数码视讯科技股份有限公司

2014 年年度股东大会之

法律意见书

致：北京数码视讯科技股份有限公司

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2014 年 年度股东大会（以下简称“本次股东大会” ）于 2015 年5 月21 日 在北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦A 座27 层新斋 会议室召开，北京汉智律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的 委托，指派石义占律师、石磊律师（以下简称“本所律师”）出席会 议，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京数码视 讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了相 关文件，并对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。公司已 向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、 完整，不存在重大遗漏。

本所律师依据本法律意见书出具当日及以前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。本所律

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师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经 核 查 ， 公 司于 2015 年4 月22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年度股东大会的 通知》。公司在本次股东大会召开 20 日前刊登了会议通知。公司上 述公告载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席 会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项，并对所有提 案的具体内容进行了披露。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行。本次股东 大会的现场会议于2015 年5 月21 日9:30 开始在北京市海淀区中关 村东路 1 号清华科技园科技大厦A 座27 层新斋会议室召开，会议 召开的时间、地点符合通知内容。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年5 月21 日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015 年5 月20 日下 午3:00 至 2015 年5 月21 日下午3:00 期间的任意时间。

公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议 人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2015 年 5 月 15 日。

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二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

(一) 会议召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 关于出席本次股东大会人员的资格

1、参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）44 人， 代表有表决权的股份为148,186,299 股，占公司有表决权股份总数的 21.5107%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）17 人，代表有表决权的股份145,955,524 股，占公司有表决权股份总数 的21.1868%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”） 在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参 加本次股东大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）共 27 人，代表有表决权的股份2,230,775 股，占公司有表决权股份总 数的0.3238%；参加会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的 股东及委托代理人（网络和现场）共43 人，代表有表决权的股份 40,988,040 股，占公司有表决权股份总数的5.9498%。前述有表决权 的股东均于2015 年5 月15 日，即公司公告的股权登记日持有公司股 票，并于会议召开前进行了登记。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员以及本 所律师出席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，上述股东大会会议召集人的主体资格及 出席本次股东大会人员的主体资格符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求

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以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的审议内容

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案为：

• （1）《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》；

• （2）《关于董事会2014 年度工作报告的议案》；

• （3）《关于监事会2014 年度工作报告的议案》；

• （4）《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》；

• （5）《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》；

• （6）《关于修订<公司章程>的议案》；

• （7）《关于修改<公司对外长期投资管理制度>的议案》；

• （8）《关于公司董事、监事2014 年度薪酬的议案》。 其中，《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议案，须由出

• 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 本次股东大会没有临时议案。

经核查，本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符， 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件的要求以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。 参加本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列 明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

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本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的 程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本 次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场参加会议股东的表决结果及信息公司统计的网络投票 结果，本次股东大会做出决议，审议通过了会议通知公告所列明的议 案：

• 1、审议通过了《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：同意147,338,794 股，占出席会议所有股东所持股份

• 的99.4281％；反对669,199 股，占出席会议所有股东所持股份的

• 0.4516％；弃权178,306 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占 出席会议所有股东所持股份的0.1203％。

• 2、审议通过了《关于董事会2014 年度工作报告的议案》；

• 表决结果：同意147,338,794 股，占出席会议所有股东所持股份

• 的99.4281％；反对669,199 股，占出席会议所有股东所持股份的

• 0.4516％；弃权178,306 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议所有股东所持股份的0.1203％。

• 3、审议通过了《关于监事会2014 年度工作报告的议案》；

• 表决结果：同意147,338,794 股，占出席会议所有股东所持股份

• 的99.4281％；反对669,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4516％；弃权178,306 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议所有股东所持股份的0.1203％。

• 4、审议通过了《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》；

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表决结果：同意147,338,794 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.4281％；反对669,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4516％；弃权178,306 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议所有股东所持股份的0.1203％。

• 5、审议通过了《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》；

• 表决结果：同意147,317,394 股，占出席会议所有股东所持股份

• 的99.4136％；反对868,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5864％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。

• 6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意147,338,794 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.4281％；反对669,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4516％；弃权178,306 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议所有股东所持股份的0.1203％。

• 7、审议通过了《关于修改<公司对外长期投资管理制度>的议案》。

• 表决结果：同意147,338,794 股，占出席会议所有股东所持股份

• 的99.4281％；反对669,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4516％；弃权178,306 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议所有股东所持股份的0.1203％。

• 8、审议通过了《关于公司董事、监事2014 年度薪酬的议案》。

表决结果：同意147,338,794 股，占出席会议所有股东所持股份

的99.4281％；反对669,199 股，占出席会议所有股东所持股份的

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• 0.4516％；弃权178,306 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议所有股东所持股份的0.1203％。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 规定，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本 次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的 表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书于 2015 年 5 月 21 日出具，正本一式三份。 （本页无正文，下转签字页）

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（此页无正文，为《北京汉智律师事务所关于北京数码视讯科技 股份有限公司二〇一四年年度股东大会法律意见书》之签署页）

北京汉智律师事务所

负责人：

石义占 ____

经办律师：

石义占 ____

石 磊 ____

2015 年5 月21 日

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