Sukgyung AT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

석경에이티/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 국제회의장
3. 의안 주요내용		가.보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태보고     4. 외부감사인 선임보고 나.부의안건     제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결 포함)     제2호 의안 : 이사 선임의 건      - 2.1 사내이사 유영철 선임의 건(신임)      - 2.2 사외이사 구상만 선임의 건(신임)      - 2.3 기타비상무이사 안성초 선임의 건(신임)      - 2.4 기타비상무이사 강상헌 선임의 건(중임)     제3호 의안 : 감사 이두형 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영철	1974-11	3년	신규선임	- 배재대학교 무기재료공학과 학사 - 한양대학교 대학원 화학공학과 석사 - ㈜석경에이티 부설연구소 수석연구원(現)
안성초	1958-03	3년	신규선임	- 한양대학교 공과대학 기계공학과 학사 - 미국 Califomia 주립대학 석사 - 유원건설 공정관리부 과장 - 미국 General Motors 자동차연구소 엔지니어 - 한양대학교 공과대학 무기재료공학과 겸임교수 - 한성시스템(주) 대표이사(現)
강상헌	1962-05	3년	재선임	- 경북대학교 전자공학과 학사 - 삼성SDI 과장 - 미래디지털(주) 부장 - (주)석경에이티 구매총무팀 부장 - 비에이에스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구상만	1959-08	3년	신규선임	- 서울대학교 대학원 화학과 석사 - 미시간대학교 화학과 박사 - 미시간대학교 화학과 연구원 - 미시간대학교 재료공학과 연구원 - 한양대학교 화학공학과 교수(現)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이두형	1955-11	3년	신규선임	비상근	- 남양주세무서 법인세과장 - 중부지방국세청 조사1국 조사담당관 - 부천세무서 조사과장 - 세무법인 가람 세무사(現)