STX Engine Co,.Ltd — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

STX엔진/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길36 STX엔진(주) 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가 - 제2-2호 : 배당절차 개선 - 제2-3호 : 부칙(2025.3.31) ■ 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 ■ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제4-1호 : 사외이사 박일동 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 신현승 선임의 건 - 제4-3호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두일	1974-05	1	재선임	(전) 삼일회계법인 공인회계사 (현) 유암코 CR그룹장 (현) STX엔진 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박일동	1956-01	1	재선임	(전) 수원지방법원 파산부 관한 회생기업 감사[CRO] (현) STX엔진 사외이사	-
신현승	1958-04	1	재선임	(전) 쌍용C&E 금융부문 자문위원 (전) 법무법인 대륙아주 금융부문 고문 (현) STX엔진 사외이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	기계설비 공사업		육상엔진사업 수행시 필요
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-