STS Holding S.A. — AGM Information 2017

Jun 8, 2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AAT HOLDING S.A. w dniu 8 czerwca 2017 r

"Uchwała Nr 1/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:---------------------

§ 1

	Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:----------------------
1)	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------
2)	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany
	zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
	zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------
4)	Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4
	"Regulaminu Walnego Zgromadzenia AAT Holding Spółka Akcyjna" nie postanowi o
	odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego
	systemu liczenia głosów.------------------------------------------------------------------------------
5)	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------
6)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za
	okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------
7)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING
	S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania
	Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia
	2016 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-------------------
• 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.---------------------------------------------------------------------------------
• 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.------------------------------------------------------------------ 12) Zakończenie obrad.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
jawnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału
zakładowego oraz 70,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

Ad 6 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 2 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 2/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:--------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:---------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,---------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,---------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów,----------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

Ad 7 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 3/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje:-------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------------------------------
• 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.809.441,08 zł,-----------------------------
• 3) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.127.609,74 zł,-----------------------------------------------------------------
• 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.753.179,39 zł,----------------------------------------------------------------------------------------
• 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.809.441,08 zł,--------------------------------------------------------------------------------------
• 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:---------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,---------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,---------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów,----------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
jawnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału
zakładowego oraz 70,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

Ad 8 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne						nad uchwałą nr 5		o
następującej treści:	-----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 5/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:------------------------------------------------------

§ 1

• 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 14.951.745 zł,-------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 145.616.580 zł,---------
• 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.725.802 zł,------------------------------------------------------------------
• 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.289.631 zł,---------------------------------------------------------------------
• 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:---------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,---------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,---------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów,----------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 6/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:---------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,---------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,---------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów,----------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

Ad 9 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 7 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 7/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 (obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku)

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 (obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku) w kwocie 12.809.441,08 zł, podzielić w następujący sposób:----------------------------------------------- a) 3.200.000 zł - przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,40 zł na jedną akcję,-----------
• b) 9.609.441,08 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----------------------------------
• 2) Jako dzień dywidendy ustala się dzień 16 czerwca 2017 roku.----------------------------------
• 3) Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 23 czerwca 2017 roku.----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
jawnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału
zakładowego oraz 70,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------

Ad 10 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8 o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------- "Uchwała Nr 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:---------

Udziela się Panu Mariuszowi Raczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.--------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.:------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału
zakładowego oraz 70,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 9/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Antczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:---------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,---------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów,----------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału
zakładowego oraz 70,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Bartosiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału
zakładowego oraz 70,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------

Ad 11 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 12/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

Udziela się Panu Wojciechowi Gocowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału
zakładowego oraz 70,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 13/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

§ 1

Udziela się Panu Lloydowi Perry absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu

tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:---------------------------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,---------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów,----------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 14/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

§ 1

Udziela się Pani Ewelinie Kluss absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału
zakładowego oraz 70,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 15 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 15/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----------

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Cichy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału
zakładowego oraz 70,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 16 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 16/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

Udziela się Panu Adrianowi Dworzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału
zakładowego oraz 70,03 % głosów:----------------------------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,----------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,----------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------
Ad 12 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.------------