Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 28, 2014

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-018

汉鼎信息科技股份有限公司

关于第二届监事会第十二次会议决议的公告 （通讯表决方式）

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会 议通知于2014 年2 月26 日以电话和邮件形式送达公司全体监事，会议于2014 年2 月28 日以通讯表决的形式召开。本次监事会应参加表决监事3 名，实际参 加表决监事3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事 会主席李嫣女士召集和主持,全体监事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》

监事会一致认为：公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》确定的激励对 象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近 三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员符合 《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等 规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿》规定的激励 对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满 足公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件。首次实施的股票 期权激励计划授予的激励对象名单、股票期权数量与公司股东大会审议通过的股 票期权激励计划（草案修订稿）一致，未发生变化。同意激励对象按照公司《股 票期权激励计划（草案修订稿）》有关规定获授股票期权。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

汉鼎信息科技股份有限公司 二〇一四年二月二十八日