STRABAG SE — AGM Information 2016

Jun 10, 2016

EANS-Hauptversammlung: STRABAG SE / Ergebnisse zur Hauptversammlung

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STRABAG SE

Abstimmungsergebnisse gemäß § 128 Abs. 2 AktG zu der am 10.6.2016 um 10:00 Uhr im Austria Center Vienna, 1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1, stattgefundenen 12. Ordentlichen Hauptversammlung.

Das Grundkapital beträgt EUR 114.000.000,00 und ist eingeteilt in 114.000.000 nennbetragslose Stückaktien.

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2015

(keine Beschlussfassung)

1. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Verwendung des Bilanzgewinns [Dividende von EUR 0,65 je Stückaktie] mit erforderlicher Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 90.210.384 Nein-Stimmen: 3

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 90.210.387

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,13 %

1. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Entlastung der Mitglieder des Vorstands mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 90.210.064 Nein-Stimmen: 3

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 90.210.067

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,13 %

1. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 90.205.532 Nein-Stimmen: 3.834

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 90.209.366

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,13 %

1. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, mit der erforderlichen Mehrheit gewählt.

Ja-Stimmen: 90.209.433 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 90.209.433

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,13 %

1. Beschlussfassung über die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 4.000.000,00 gemäß § 192 Abs. 3 Z 2 und § 192 Abs. 4 AktG durch Einziehung von 4.000.000 Stück eigener Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 4.000.000,00 zum Zweck der Reduzierung der Anzahl eigener Aktien und Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1

Die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals im Sinne des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 90.207.623 Nein-Stimmen: 578

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 90.208.201

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,13 %

1. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 sowie Abs. 1a und 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs. 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Anbot zu beschließen

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien im Sinne des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen.

Ja-Stimmen: 90.185.746 Nein-Stimmen: 15.282

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 90.201.028

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,12 %

Rückfragehinweis: STRABAG SE
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