Stonebridge Ventures Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 스톤브릿지벤처스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 스톤브릿지벤처스(주)주 소: 서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 14층전화번호: 02-6182-4700
작 성 자:	성 명: 배 영 수부서 및 직위: 관리본부 / 부사장전화번호: 02-6182-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

스톤브릿지벤처스(주)본인2026.03.122026.03.272026.03.17미위탁주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 스톤브릿지벤처스(주)보통주715,7343.93본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

스톤브릿지홀딩스(주)최대주주보통주11,607,37063.95최대주주-유승운특수관계인보통주5,5000.03대표이사-배영수특수관계인보통주72,5550.40사내이사-11,685,42564.14-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 배영수보통주72,555사내이사특수관계인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.122026.03.172026.03.262026.03.27

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 스톤브릿지벤처스(주)의 제 9기 정기주주총회(2026년 3월 27일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제9기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DARThttp://dart.fss.or.kr/공시(의결권대리행사 권유참고서류)

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : (우 06141) 서울특별시 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 14층 스톤브릿지벤처스 관리본부우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 18층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 9시 ~ 3월 26일 17시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)삼성증권인터넷 및 모바일 주소https://vote.samsungpop.com

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해 사업연도 매출액은 255억원, 영업이익은 123억원, 당기순이익 103억원을기록하며 회수 시장 활성화에 따른 운용펀드 성과 호조 영향에 성과보수 수취, 지분법 이익 증가가 주요 원인

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) (*) 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다 (*) 회사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.(*) 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 9(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2024년 12월 31일 현재
스톤브릿지벤처스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 9(당) 기말		제 8(전) 기말
자산
I. 유동자산		22,656,028,220		19,388,876,521
현금및현금성자산	10,046,146,210		10,238,097,247
단기금융자산	2,019,758,612		3,000,019,863
기타유동금융자산	10,589,281,305		6,136,349,237
기타유동자산	842,093		14,410,174
II. 창업투자자산		59,250,638,380		51,610,552,562
투자실적자산(관계기업투자)	59,250,638,380		51,610,552,562
III. 사모투자자산		6,657,071,822		6,352,344,951
사모투자자산(관계기업투자)	6,657,071,822		6,352,344,951
IV. 비유동자산		13,673,706,913		15,690,473,607
당기손익-공정가치측정금융자산	5,871,463,555		7,623,770,096
유형자산	3,610,479,600		4,257,314,905
무형자산	2,850,138,380		2,708,358,390
기타비유동금융자산	664,285,378		423,690,216
기타비유동자산	677,340,000		677,340,000
자 산 총 계		102,237,445,335		93,042,247,641
부채
I. 유동부채		3,551,013,431		2,529,239,863
기타유동금융부채	2,031,118,537		1,939,373,728
기타유동부채	108,473,055		104,336,285
당기법인세부채	1,411,421,839		485,529,850
II. 비유동부채		5,648,469,344		4,623,657,543
기타비유동금융부채	3,960,368,498		3,210,590,168
충당부채	198,912,186		192,446,000
이연법인세부채	1,489,188,660		1,220,621,375
부 채 총 계		9,199,482,775		7,152,897,406
자본
I. 자본금		9,108,915,000		9,075,415,000
II. 자본잉여금		26,123,168,255		25,756,233,284
III. 기타자본구성요소		(3,395,444,980)		(3,282,909,009)
IV. 이익잉여금		61,201,324,285		54,340,610,960
자 본 총 계		93,037,962,560		85,889,350,235
부 채 와 자 본 총 계		102,237,445,335		93,042,247,641

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
스톤브릿지벤처스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
Ⅰ.영업수익		25,429,406,797		14,175,207,477
투자수익	1,275,938,325		2,193,831,632
투자조합수익	14,019,918,076		11,238,218,876
지분법이익	10,133,550,396		743,156,969
Ⅱ.영업비용		13,150,274,343		10,801,318,237
투자비용	1,838,135,644		30,206,405
지분법손실	223,866,105		1,935,199,781
일반관리비	11,088,272,594		8,835,912,051
Ⅲ.영업이익		12,279,132,454		3,373,889,240
IV.금융수익		175,658,549		267,520,391
V.금융비용		186,409,797		204,311,485
VI.기타수익		6,130,783		3,317,856
VII.기타비용		2,970,000		3,253,969
VIII.법인세비용차감전순이익		12,271,541,989		3,437,162,033
IX.법인세비용		1,923,809,464		1,138,871,902
X.당기순이익		10,347,732,525		2,298,290,131
XI. 기타포괄손익		-		-
XII.당기총포괄손익		10,347,732,525		2,298,290,131
XIII.주당이익
기본주당이익		593		132
희석주당이익		588		131

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분	당기		전기
처분예정일: 2025년 3월 27일		처분확정일: 2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		58,722,070,965		52,210,059,560
전기이월미처분이익잉여금	48,374,338,440		49,911,769,429
당기순이익	10,347,732,525		2,298,290,131
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		5,775,691,680		3,835,721,120
이익준비금	525,062,880		348,701,920
현금배당 주당배당금(률) : (당기)보통주 1주당 300원(60%) (전기)보통주 1주당 200원(40%)	5,250,628,800		3,487,019,200
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		52,946,379,285		48,374,338,440

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김지훈	1967.08	해당없음	해당없음	최대주주	이사회
배영수	1973.12	해당없음	해당없음	계열회사 임원	이사회
이춘우	1966.05	해당있음	해당없음	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김지훈(사내이사)	스톤브릿지홀딩스㈜대표이사	2021.07 ~ 현재	스톤브릿지홀딩스(주) 대표이사	해당없음
2008.12 ~ 현재	스톤브릿지캐피탈(주)
2017.05 ~ 2021.07	스톤브릿지벤처스(주)
2001.02 ~ 2008.12	IMM인베스트먼트(주)
1998.05 ~ 2001.02	IMM투자자문(주)
1995.08 ~ 1998.04	삼성전자㈜
배영수(사내이사)	스톤브릿지벤처스㈜ CFO	2020.01 ~ 현재	스톤브릿지벤처스(주) CFO	해당없음
2006.09 ~ 2019.12	한국벤처투자㈜
2002.02 ~ 2006.09	한국문화콘텐츠진흥원
이춘우(사외이사)	서울시립대학교경영학부 교수	2002.01 ~ 현재	서울시립대학교 경영학부 교수	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 본 후보자는 당사의 사외이사로서 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행할 예정입니다. 본 후보자는 서울시립대학교 경영대학 교수 및 다수 관련단체의 임원으로서 오랜 기간 경력과 전문 지식을 쌓아왔습니다. 이에 후보자의 경영학적 지식과 경력을 기반으로 다양한 혁신 및 효율적인 경영활동에 관해 당사의 이해와 경험을 결합시켜 역량과 전문성을 최대한 발휘하겠습니다. 또한 향후 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 증진하는 동시에 회사의 지속적인 발전에 이바지할 수 있도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 전문적인 경영학 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력할 것이며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동 뿐 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김지훈 사내이사 후보자

본 후보자는 벤처캐피탈을 비롯한 대체투자 시장에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 기반으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

- 배영수 사내이사 후보자

본 후보자는 벤처투자시장 전반에 대한 폭넓은 경험과 리스크 관리에 대한 역량을 기반으로 회사 전반의 관리, 투자, 사후관리, 회수 시스템 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

- 이춘우 사외이사 후보자

본 후보자는 서울시립대학교 경영대학 교수 재직 및 기업가정신학회 학회장을 역임함으로서 기업경영과 관련된 깊은 학문적 지식과 실무 경험을 겸비하고 있는 후보자로 경력과 지식을 활용하여 당사의 사업에 통찰력을 부여하고 정도경영에 기여하고 기업가치를제고할 수 있는 역량이 충분하다고 판단되어 후보자로 추천함

확인서 사내이사 후보자 김지훈 확인서.jpg 사내이사 후보자 김지훈 확인서 사내이사 후보자 배영수 확인서.jpg 사내이사 후보자 배영수 확인서 사외이사 후보자_확인서.jpg 사외이사 후보자_확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서성호	1965.06	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서성호	-	22.11 ~ 25.08	EMK홀딩스 자회사 CEO, 고문	해당없음
21.09 ~ 22.10	EMK홀딩스 부사장, CFO
19.01 ~ 21.01	한국산업은행 경인지역본부장
17.01 ~ 19.01	한국산업은행 벤처금융실장
91.08 ~	한국산업은행 입행
84.02 ~ 88.02	경희대 무역학 학사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국책은행과 기업 경영자로 재직하면서 투자금융, 기업재무 등 금융 전분야 에 대한 전문역량을 갖춘바. 이를 바탕으로 재무 및 경영 전반에서 감사로서 경영진을 견제하고 감사기능을 효과적으로 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 추천

확인서 감사 후보자 확인서.jpg 감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위: 백만원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,407
최고한도액	10,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위: 백만원)

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12
최고한도액	100

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조(소집지 및 개최방식) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 ②(신설)회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할수 있다.	전자주주총회 개최 근거 규정 신설
제31조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하도록 한 상법제368조 개정 사항 반영
제35조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다.	제35조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 독립이사는 이사 총수의 3분의1 이상으로 한다	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 구성 비율 관련 상법 개정 사항 반영
제40조(이사의 직무 및 보고의무) ①~② (생략) ③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 본 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ④이사는 선량한 관리자의 주의로서 본 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ⑤생략 ⑥이사는 본 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.	제40조(이사의 직무 및 보고의무) ①~② (생략) ③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 본 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ④이사는 선량한 관리자의 주의로서 본 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ⑤생략 ⑥이사는 본 회사 및 주주에게 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다. ⑦(신설) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평히 대우하여야 한다.	이사의 충실의무 대상을 주주로 확대하는 상법 제382조의3 개정 사항 반영
	(신설)제40조의1 (이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시긴 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제400조 회사에 대한 책임의 감면 조항 신설
	부칙(2026. 3. 27 시행) 1. 이 정관은 서기 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만 제35조, 제40조의1의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 2. 독립이사를 선임하는 경우에는 상법 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다. 3. 제25조 2항, 31조 2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	개정상법 시행일에 맞춰서 부칙 시행일 규정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음