Stonebridge Ventures Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 스톤브릿지벤처스(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12일
회 사 명 :	스톤브릿지벤처스(주)
대 표 이 사 :	유승운
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 14층
	(전 화) 02-6182-4700
	(홈페이지)http://www.stonebridgeventures.vc
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 배영수
	(전 화)02-6182-4700

주주총회 소집공고(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 27일 (목요일) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로211 , 18층 회의실3. 회의 목적 사항

1) 보고안건

① 감사보고

② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고

2) 부의안건

- 제1호의안 : 제9기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표[이익잉여금 처분계 산서(안)] 등 승인의 건 *현금배당: 보통주 1주당 300원 - 제2호의안: 이사 선임의 건

>제2-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건(재선임)

>제2-2호 의안: 사내이사 배영수 선임의 건(재선임)

>제2-3호 의안: 사외이사 이춘우 선임의 건(재선임)

- 제3호 의안: 감사 선임의 건 >제3-1호 의안: 감사 서성호 선임의 건(신규선임)

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치 상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 전자투표 권유에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간 - 기간: 2026년 3월 17일 09시부터 ~ 2026년 3월 26일 17시까지 (단, 시작일에는 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능) 다. 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 행사

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 마. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 실질주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

* 외국인주주 : 투자등록증

2026년 3월 12일

스톤브릿지벤처스 주식회사

대표이사 유 승 운

(직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이춘우(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
'25-1	25.02.10	1. 제8기 내부결산 재무제표 승인의 건	찬성
2. 제8기 영업보고서 승인의 건	찬성
3. 제8기 결산배당 승인의 건	찬성
'25-2	25.03.12	1. 제8기 정기주주총회 부의안건 승인의 건	찬성
2. 제8기 정기주추총회 소집결의의 건	찬성
'25-3	25.03.28	1. 대표이사 재선임의 건	찬성
'25-4	25.12.11	1. 제9기(2025년) 결산배당을 위한 권리주주 확정	찬성
2. 제9기(2025년) 정기주주총회를 위한 권리주주 확정	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	10,000	30	30	-

(*) 주총승인 금액은 사내이사 및 사외이사 전체에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업황

- 2025년 7개의 창업투자회사가 신규 등록되었고, 7개의 창업투자회사가 말소됨에 따라 2025년 12월말 기준 249개의 창업투자회사가 등록, 운영중입니다. - 2025년 12월말 기준 창업투자회사에서 운영중인 조합은 2,379개, 전체 투자재원은 66조 7,778억원이며, 2025년 신규 결성된 309개 조합의 총 약정금액은 7조 3,219억원 입니다. 2025년 신규 조합의 조합원 구성비는 금융기관이 22.9%로 가장 높고, 모태펀드 17.9%, 일반법인 14.9%, 연금/공제회 11.5%를 기록하고 있습니다.

(2) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 관계법령:벤처투자 촉진에 관한 법률, 동법 시행령, 시행규칙, 창업투자회사 등록 및 관리규정, 벤처투자조합 등록 및 관리규정 - 법령 및 업무운용규정상의 제한

구 분	내 용	비 고
설립근거법	벤처투자 촉진에 관한 법률	-
주부기관	중소벤처기업부	-
설립요건	등록사항- 상법상 주식회사- 납입자본금 20억원 이상- 상근전문인력 2인 이상	-
회사의 성격	비통화 금융기관적 민간벤처캐피탈	-
지원대상	중소기업 및 벤처기업중소기업과 벤처기업의 경쟁력 강화를 위하여중소벤처기업부장관이 인정하는 사업아래 제한업종을 제외한 모든 기업제한업종 - 일반 유흥 주점업 - 무도 유흥 주점업 - 기타 사행시설 관리 및 운영업
투자방법	주식인수, 전환사채인수, 신주인수권부사채인수 등

- 창업투자회사 및 투자 조합에 대한 주요 조세지원

지원대상	관련규정	지원내용
법인세	조세특례제한법제13조제1항 및제4항	- 창투사, 창업기획자, 벤처투자조합(창투사 등)이 창업자 및 벤처기업에 2025.12.31일까지 출자함으로써 취득한 주식 및 출자 지분의 양도차익 비과세- 창투사 등이 출자로 인해 창업자, 벤처기업으로부터 2025.12.31까지 지급 받은 배당소득 비과세
조세특례제한법제13조의2	- 내국법인이 벤처투자조합등을 통하여 벤처기업, 창업자등(기업의 설립시 자본금으로 납입한 투자업체, 설립 후 7년 이내 유상증자하는 경우로서 증자대금을 납입한 투자업체)에 출자함으로써 취득한 주식의 경우 취득가액의 100분의 5에 상당하는 금액을 해당사업연도의 법인세에서 공제 - 일몰기일 : 2025.12.31까지
소득세	조세특례제한법제14조제1항	- 개인이 창업투자회사에 직접 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세- 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세-일몰기일 : 2025.12.31까지
조세특례제한법제14조제4항 및제5항	- 벤처투자조합이 조합원에게 소득(이자소득, 배당소득)을 지급할 때 소득세 원천징수- 일몰기일 : 2025.12.31까지
조세특례제한법제16조 제1항	- 개인이 벤처투자조합에 출자한 금액의 10%를 종합소득에서 공제(1과세년도)- 일몰기일 : 2025.12.31까지
증권거래세	조세특례제한법제117조	- 창투사 및 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자하여 취득한 주권 또는 지분을 양도하는 경우 증권거래세 비과세

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)입니다.당사의 수익구조는 1) 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 2) 조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분, 3) 조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 4) 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등이 있습니다.당사는 우수한 성과를 바탕으로 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다)를 지속적으로 결성함에 따라 당사의 펀드 AUM은 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 보고서 작성기준일 현재 벤처투자조합 14개, 사모투자합자회사 4개를 운용하고 있으며, 18개 펀드의 총 출자약정액은 1조 3,947억원 입니다.졍쟁사 대비 한발 빠르게 AI관련 밸류체인에 투자를 시작해온 결과 2025년부터 본격적으로 회수를 시작해 본격적인 AI투자 회수사이클에 진입, 향후 펀드 청산 및 회사의 영업실적 개선에 탄력을 줄 것으로 기대하고 있습니다.당사는 AI인프라, AI미들웨어, AI모델, AI어플리케이션(AX) 등 AI밸류체인에 대한 집중투자를 목적으로 하는 '스톤브릿지AI글로벌레벨업' 펀드 조성이 순항중에 있어 향후 AI밸류체인을 비롯해 딥테크 영역에 대한 투자포트폴리오가 한층 강화되고 중장기적인 펀드 운용 성과와 실적을 위한 발판이 될것으로 전망하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분- 해당사항 없습니다. (2) 시장점유율 - 2025년 벤처캐피탈 회수 상위 10개사(2025.12.31 기준)

(단위 : 억원)

순위	하우스명	2025년 회수(VC+PE)
1	IMM인베스트먼트	7,948
2	한국투자파트너스	3,737
3	아주IB투자	3,449
4	에이티넘인베스트먼트	3,114
5	KB인베스트먼트	3,056
6	인터베스트	2,568
7	우리벤처파트너스	2,430
8	스마일게이트인베스트먼트	2,368
9	스톤브릿지벤처스	2,305
10	SBVA	2,162

자료 : [thebell League Table]집계자료 (2025년 12월말 기준)(3) 시장의 특성벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술력과 장래성은 있으나 경영기반이 약해 일반 금융기관으로부터 융자받기 어려운 벤처기업에 무담보 주식투자 형태로 투자하는 기업 또는 자본을 지칭합니다. 벤처캐피탈 시장은 투자자 자금을 모집하고 투자를 실행한 이후 수익을 실현하는 과정이 반복되며 성장이 이루어지는 구조를 갖고 있습니다.벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있으며, 국내 벤처캐피탈 시장은 정부의 정책지원과 민간의 투자를 통해 조달재원을 확보해왔습니다.벤처캐피탈 산업에서 투자재원의 조달은 투자 대상기업에 투자를 집행하고 향후 투자자금을 회수하는데 반드시 필요한 과정입니다. 벤처캐피탈의 주요 투자대상인 중소기업 및 벤처기업은 높은 기술력과 성장 가능성에도 불구하고, 자금력 및 경영기반등이 취약하여 투자자금 회수의 위험이 상대적으로 높고 회수에도 상당한 시간이 요구되기 때문에 자금 조달에 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 투자재원의 조달은 성장잠재력은 있으나 자금 조달이 어려운 기업에 투자하기 위한 근간이 되는 활동임과 동시에, 벤처캐피탈 투자 활동의 핵심이라고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망-당사는 정관에 기재된 목적 사항외에 신규로 추진하는 사업은 없습니다.(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해 사업연도 매출액은 255억원, 영업이익은 123억원, 당기순이익 103억원을기록, 회수 시장 활성화에 따른 운용펀드 성과 호조 영향에 성과보수 수취, 지분법 이익 증가가 주요 원인입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) (*) 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다 (*) 회사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.(*) 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 9(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2024년 12월 31일 현재
스톤브릿지벤처스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 9(당) 기말		제 8(전) 기말
자산
I. 유동자산		22,656,028,220		19,388,876,521
현금및현금성자산	10,046,146,210		10,238,097,247
단기금융자산	2,019,758,612		3,000,019,863
기타유동금융자산	10,589,281,305		6,136,349,237
기타유동자산	842,093		14,410,174
II. 창업투자자산		59,250,638,380		51,610,552,562
투자실적자산(관계기업투자)	59,250,638,380		51,610,552,562
III. 사모투자자산		6,657,071,822		6,352,344,951
사모투자자산(관계기업투자)	6,657,071,822		6,352,344,951
IV. 비유동자산		13,673,706,913		15,690,473,607
당기손익-공정가치측정금융자산	5,871,463,555		7,623,770,096
유형자산	3,610,479,600		4,257,314,905
무형자산	2,850,138,380		2,708,358,390
기타비유동금융자산	664,285,378		423,690,216
기타비유동자산	677,340,000		677,340,000
자 산 총 계		102,237,445,335		93,042,247,641
부채
I. 유동부채		3,551,013,431		2,529,239,863
기타유동금융부채	2,031,118,537		1,939,373,728
기타유동부채	108,473,055		104,336,285
당기법인세부채	1,411,421,839		485,529,850
II. 비유동부채		5,648,469,344		4,623,657,543
기타비유동금융부채	3,960,368,498		3,210,590,168
충당부채	198,912,186		192,446,000
이연법인세부채	1,489,188,660		1,220,621,375
부 채 총 계		9,199,482,775		7,152,897,406
자본
I. 자본금		9,108,915,000		9,075,415,000
II. 자본잉여금		26,123,168,255		25,756,233,284
III. 기타자본구성요소		(3,395,444,980)		(3,282,909,009)
IV. 이익잉여금		61,201,324,285		54,340,610,960
자 본 총 계		93,037,962,560		85,889,350,235
부 채 와 자 본 총 계		102,237,445,335		93,042,247,641

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
스톤브릿지벤처스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
Ⅰ.영업수익		25,429,406,797		14,175,207,477
투자수익	1,275,938,325		2,193,831,632
투자조합수익	14,019,918,076		11,238,218,876
지분법이익	10,133,550,396		743,156,969
Ⅱ.영업비용		13,150,274,343		10,801,318,237
투자비용	1,838,135,644		30,206,405
지분법손실	223,866,105		1,935,199,781
일반관리비	11,088,272,594		8,835,912,051
Ⅲ.영업이익		12,279,132,454		3,373,889,240
IV.금융수익		175,658,549		267,520,391
V.금융비용		186,409,797		204,311,485
VI.기타수익		6,130,783		3,317,856
VII.기타비용		2,970,000		3,253,969
VIII.법인세비용차감전순이익		12,271,541,989		3,437,162,033
IX.법인세비용		1,923,809,464		1,138,871,902
X.당기순이익		10,347,732,525		2,298,290,131
XI. 기타포괄손익		-		-
XII.당기총포괄손익		10,347,732,525		2,298,290,131
XIII.주당이익
기본주당이익		593		132
희석주당이익		588		131

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분	당기		전기
처분예정일: 2025년 3월 27일		처분확정일: 2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		58,722,070,965		52,210,059,560
전기이월미처분이익잉여금	48,374,338,440		49,911,769,429
당기순이익	10,347,732,525		2,298,290,131
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		5,775,691,680		3,835,721,120
이익준비금	525,062,880		348,701,920
현금배당 주당배당금(률) : (당기)보통주 1주당 300원(60%) (전기)보통주 1주당 200원(40%)	5,250,628,800		3,487,019,200
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		52,946,379,285		48,374,338,440

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김지훈	1967.08	해당없음	해당없음	최대주주	이사회
배영수	1973.12	해당없음	해당없음	계열회사 임원	이사회
이춘우	1966.05	해당있음	해당없음	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김지훈(사내이사)	스톤브릿지홀딩스㈜대표이사	2021.07 ~ 현재	스톤브릿지홀딩스(주) 대표이사	해당없음
2008.12 ~ 현재	스톤브릿지캐피탈(주)
2017.05 ~ 2021.07	스톤브릿지벤처스(주)
2001.02 ~ 2008.12	IMM인베스트먼트(주)
1998.05 ~ 2001.02	IMM투자자문(주)
1995.08 ~ 1998.04	삼성전자㈜
배영수(사내이사)	스톤브릿지벤처스㈜ CFO	2020.01 ~ 현재	스톤브릿지벤처스(주) CFO	해당없음
2006.09 ~ 2019.12	한국벤처투자㈜
2002.02 ~ 2006.09	한국문화콘텐츠진흥원
이춘우(사외이사)	서울시립대학교경영학부 교수	2002.03 ~ 현재	서울시립대학교 경영학부 교수	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김지훈 (사내이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
배영수 (사내이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이춘우(사외이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 본 후보자는 당사의 사외이사로서 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행할 예정입니다. 본 후보자는 서울시립대학교 경영대학 교수 및 다수 관련단체의 임원으로서 오랜 기간 경력과 전문 지식을 쌓아왔습니다. 이에 후보자의 경영학적 지식과 경력을 기반으로 다양한 혁신 및 효율적인 경영활동에 관해 당사의 이해와 경험을 결합시켜 역량과 전문성을 최대한 발휘하겠습니다. 또한 향후 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 증진하는 동시에 회사의 지속적인 발전에 이바지할 수 있도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 전문적인 경영학 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력할 것이며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동 뿐 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김지훈 사내이사 후보자

본 후보자는 벤처캐피탈을 비롯한 대체투자 시장에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 기반으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

- 배영수 사내이사 후보자

본 후보자는 벤처투자시장 전반에 대한 폭넓은 경험과 리스크 관리에 대한 역량을 기반으로 회사 전반의 관리, 투자, 사후관리, 회수 시스템 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

- 이춘우 사외이사 후보자

본 후보자는 서울시립대학교 경영대학 교수 재직 및 기업가정신학회 학회장을 역임함으로서 기업경영과 관련된 깊은 학문적 지식과 실무 경험을 겸비하고 있는 후보자로 경력과 지식을 활용하여 당사의 사업에 통찰력을 부여하고 정도경영에 기여하고 기업가치를제고할 수 있는 역량이 충분하다고 판단되어 후보자로 추천함

확인서 사내이사 후보자 김지훈 확인서.jpg 사내이사 후보자 김지훈 확인서 사내이사 후보자 배영수 확인서.jpg 사내이사 후보자 배영수 확인서 사외이사 후보자_확인서.jpg 사외이사 후보자_확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서성호	1965.06	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서성호	-	22.11 ~ 25.08	EMK홀딩스 자회사 CEO, 고문	해당없음
21.09 ~ 22.10	EMK홀딩스 부사장, CFO
19.01 ~ 21.01	한국산업은행 경인지역본부장
17.01 ~ 19.01	한국산업은행 벤처금융실장
91.08 ~	한국산업은행 입행

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서성호 (감사)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국책은행과 기업 경영자로 재직하면서 투자금융, 기업재무 등 금융 전분야 에 대한 전문역량을 갖춘바. 이를 바탕으로 재무 및 경영 전반에서 감사로서 경영진을 견제하고 감사기능을 효과적으로 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 추천

확인서 감사 후보자 확인서.jpg 감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위: 백만원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,407
최고한도액	10,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위: 백만원)

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12
최고한도액	100

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조(소집지 및 개최방식) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 ②(신설)회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할수 있다.	전자주주총회 개최 근거 규정 신설
제31조 (의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조 (의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하도록 한 상법제368조 개정 사항 반영
제35조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다.	제35조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 독립이사는 이사 총수의 3분의1 이상으로 한다	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 구성 비율 관련 상법 개정 사항 반영
제40조 (이사의 직무 및 보고의무) ①~② (생략) ③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 본 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ④이사는 선량한 관리자의 주의로서 본 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ⑤생략 ⑥이사는 본 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.	제40조 (이사의 직무 및 보고의무) ①~② (생략) ③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 본 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ④이사는 선량한 관리자의 주의로서 본 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ⑤생략 ⑥이사는 본 회사 및 주주에게 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다. ⑦(신설) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평히 대우하여야 한다.	이사의 충실의무 대상을 주주로 확대하는 상법 제382조의3 개정 사항 반영
	(신설)제40조의1 (이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시긴 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제400조 회사에 대한 책임의 감면 조항 신설
	부칙(2026. 3. 27 시행) 1. 이 정관은 서기 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만 제35조, 제40조의1의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 2. 독립이사를 선임하는 경우에는 상법 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다. 3. 제25조 2항, 31조 2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	개정상법 시행일에 맞춰서 부칙 시행일 규정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.191주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지 (http://www.stonebridgeventures.vc)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 27일2. 주주총회 집중일 개최 사유: 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항: 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.4. 전자투표에 관한 사항

: 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통 해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으 로 처리

※ 기타사항

해당사항없음