Stockwik Förvaltning — AGM Information 2013

Apr 25, 2013

PRESSMEDDELANDE

Bolagsstämmokommuniké

StjärnaFyrkant AB (publ), nedan "Bolaget", höll den 25 april 2013 kl. 09.00 årsstämma vid vilken i huvudsak följande beslut fattades.

• Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012 fastställdes.
• Beslutades att resultatet för 2012 skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle ske.
• Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2012.
• Beslutades att omvälja styrelseledamöterna Rune Rinnan, Olof Joos, Olof Nordberg, Kjell Westerback, Mathias Wiesel och Tor Øystein Repstad.
• Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 250.000 kronor till styrelseordföranden och att övriga externa ledamöter skall erhålla 125.000 kronor vardera. Beslutades att Bolaget därutöver skall ha möjlighet att ge ersättning till styrelseledamot för arbete som faller utanför ramen för det sedvanliga styrelseuppdraget.
• De av valberedningen förslagna riktlinjerna för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen antogs.
• Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
• Beslutades att anta ny bolagsordning innebärande att Bolagets aktiekapital skall vara minst 6.000.000 kronor och högst 24.000.000 kronor.
• Beslutades att minska Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 62.690.038,30 kronor, till 1/10 av nuvarande aktiekapital till 6.269.003,83 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Arnström Jonas.arstrom@stjarnafyrkant.se