Stockwik Förvaltning — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

Bolagsstämmokommuniké

StjärnaFyrkant AB (publ), nedan "Bolaget", höll den 25 april 2012 kl. 10.00 årsstämma vid vilken i huvudsak följande beslut fattades.

• Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2011 fastställdes.
• Beslutades att resultatet för 2011 skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle ske.
• Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2011.
• Beslutades att omvälja styrelseledamöterna Rune Rinnan, Olof Joos, Olof Nordberg, Kjell Westerback, Mathias Wiesel och Tor Øystein Repstad.
• Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 250.000 kronor till styrelseordföranden och att övriga externa ledamöter skall erhålla 125.000 kronor vardera.
• De av valberedningen förslagna riktlinjerna för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen antogs.
• Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Nyqvist jens.nyqvist@stjarnafyrkant.se