Stella-Jones Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 25, 2020

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Avis de convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Stella-Jones Inc. (la « Société ») aura lieu au siège social de la Société, 3100 boul. de la Côte-Vertu, Bureau 300, Saint-Laurent (Québec) Canada, à 10 h (heure de Montréal) le jeudi 7 mai 2020, aux fins suivantes :

1. recevoir le rapport de la direction ainsi que les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, et le rapport de l’auditeur indépendant y afférent;

2. élire les administrateurs;

3. nommer les auditeurs et autoriser les administrateurs à fixer leur rémunération;

4. tenir un vote consultatif relativement à l’approche de la Société en matière de rémunération des membres de la haute direction;

5. examiner et, s’il est jugé souhaitable, adopter une résolution, dont le texte intégral est joint aux présentes à titre d’annexe « A », visant à modifier les régimes d’achat d’actions à l’intention des employés de la Société (les « régimes d’achat ») de façon à faire passer de 1 000 000 à 1 300 000 le nombre total d’actions ordinaires réservées aux fins d’émission aux termes de ces régimes;

6. traiter tout autre point qui pourrait être présenté en bonne et due forme à l’assemblée.

À la lumière des préoccupations actuelles en matière de santé publique liées à la COVID-19 et afin de se conformer aux mesures imposées par les gouvernements fédéral et provincial, la Société encourage les actionnaires et toute autre personne à ne pas assister à l’assemblée en personne. Nous prions les actionnaires de voter par procuration à l’égard des questions soumises à l’assemblée et de suivre le déroulement de celle-ci en ligne, par webdiffusion. Les détails relatifs à la webdiffusion seront fournis à l’onglet Relations avec les investisseurs du site Web de la Société à l’adresse www.stella-jones.com et publiés par l’intermédiaire de GlobeNewswire avant l’assemblée. À la fin de l’assemblée, les actionnaires pourront soumettre leurs questions à la direction de la Société par l’intermédiaire de la webdiffusion. Selon l’évolution de la situation relative à la COVID-19, la Société pourrait prendre des mesures de précaution additionnelles relativement à l’assemblée.

Par ordre du conseil d’administration,

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MARLA EICHENBAUM

Vice-présidente, conseillère juridique et secrétaire,

Montréal (Québec), le 10 mars 2020

Les actionnaires sont pri¸és de remplir et de signer le formulaire de procuration ci-joint et de le retourner dans l’enveloppe affranchie fournie à cette fin.

Pour être valides, les procurations doivent parvenir au bureau de Services aux investisseurs Computershare inc., 100, University Avenue, 8[e] étage, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard le 5 mai 2020, à 17 h (heure de Montréal).

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Stella-Jones Inc. Circulaire de sollicitation de procurations par la direction