State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Aug 24, 2005

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2005-006

上海置信电气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议 于二○○五年八月二十三日上午9：30 在虹桥路2239 号会议室举行。会议应出 席董事12 名，实际出席董事11 名，独立董事朱英浩先生委托董事杨骥珉先生参 加，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会成员 列席了董事会。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。会议审议并通过了如下事项：

• 一、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司二○○五年半年度报告及摘 要》，以上议案12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、 审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司采购付款、销售收款、对 外投资、内部审计内部控制制度的议案》，以上议案12 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。

• 三、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司股东大会议事规则》，并提交 公司下一次股东大会审议，以上议案12 票赞成，0 票反对，0 票弃权 (具 体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 。

• 四、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司董事会议事规则》，并提交公 司下一次股东大会审议，以上议案12 票赞成，0 票反对，0 票弃权(具体 内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 。

• 五、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司总经理工作细则》，以上议案 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权(具体内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 。

• 六、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司章程修正案》，并提交公司下 一次股东大会审议。公司 章程原第六条 公司注册资本为人民币 7983 万元。 修改为：第六条 公司注册资本为人民币 15966 万元。以上议案12 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

����特此公告。

����上海置信电气股份有限公司董事会

����二○○五年八月二十五日