STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jul 10, 2009

股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2009—018

四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第二十九次会议 于 2009 年 7 月 9 日以通讯方式召开，应表决董事 10 人，实际表决董 事 10 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于向中国建设银行股份有限公司成都铁 道支行借款 1 亿元人民币的议案》。为确保恢复重建工作的顺利进行， 公司同意以本公司持有的四川福堂水电有限公司 6%股权作抵押担 保，向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行借款 1 亿元，借款期 限为 3 年，贷款利率执行浮动利率，即起息日为基准利率，每 12 个 月根据同期基准利率调整利率一次。

二、审议通过了《公司关于处置所持德阳电力电杆厂股份的议案》。 公司同意以四川君和资产评估事务所有限责任公司出具的资产评估 报告[四川君和评字（2009）第 003 号]所确定的净资产为基础，将本 公司所持有该厂 4.98%的股份作价 10 万元出售给该厂大股东——德 阳明源集团公司。

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