STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Audit Report / Information 2015

Apr 3, 2015

2014年 ,根 ,公 ,认

,其 ,独 ,经 ,选 3位 ,能

l4年 ,公 4次 ,分 :

(一 )⒛ l4年 1月 4日 ,公 13年 — ,审 2O13年 14年 13年 I作 ,做 13年

(二 )⒛l4年 3月 4日 ,公 13年 ,对

(三 )⒛l4年 3月 21日 ,公 ²⁰¹³ ,审 2013年 13年 13年 2O13年 2O13 ,同

(四 )2014年 8月 5日 ,公 2O14年 (无 )会 ,会 14年 ,以 14年

,董 ,积 ,在

(一 )定

,切 ,并 ,并

,并 ,在 ,我 ,并 ,不 ,也

(二 )监

,我 ,认 ,并 ,严 ,坚 ,勤 ,建 14年 ,费

(三 )对

,积 ,我 ,并 ,同 ,未

(四) 评估内部控制的有效性

$\sim$

本公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上 海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治 理制度。报告期内,本公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司 章程》以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范 运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部 控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的 要求。

四、总体评价

报告期内,公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定,勤勉 尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。2015年,我们将继续 遵循独立、客观、公正的职业准则,更好的完成公司及董事会的各项 委托。

特此报告。

1 groves 吉利 董事会审计委员会委员(签名):

申计计划执行。经审阅内部审计工作报告,未发现内部审计工作存在 重大问题的情况。

(四)评估内部控制的有效性

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上 海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治 理制度。报告期内,本公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司 章程》以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范 运作, 切实保障了本公司和股东的合法权益。因此我们认为本公司的 内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规 范的要求。

四、总体评价

报告期内,公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定,勤勉 尽责、恪守尽贵的履行了审计委员会的职责。2015年,我们将继续 遵循独立、客观、公正的职业准则,更好的完成公司及董事会的各项 委托。

特此报告。

董事会审计委员会委员(签名):

47

KAR

$\tau_{\rm T}$