STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Audit Report / Information 2013

Mar 29, 2013

四川岷江水利电力股份有限公司

内部控制审计报告

中天运会计师事务所有限公司

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

内部控制审计报告

中天运[2013]控字第 90007号

四川岷江水利电力股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了四川岷江水利电力股份有限公司(以下简称"岷江水电公 司")2012年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效 性是岷江水电公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循 的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 岷江水电公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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$\circ$ 期货相关业务 正书序号: 000044 批准 期货相关业务许可证 中国证券监督管理委员会审查, 执行证券、 公计师事务所 发证 与限公司 证书号:27 证券 中天运会计师事 经财政部、

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA 年度检验登记 Annual Renewal Registration $2012 - 4$ 同意调出
Agree the holder to be transferred from $71$ Đ 本证书经检验合格,避免有效干率。 This certificate is valid for another year after 务所
CPAs 事 this renewal. $\begin{array}{l} \mathcal{U} & \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{U}$ $\mathbf{v}$ $\mathbf{v}$ Ã 同意调入
Agree the holder to be transferred to 提顶 西國川 事务所
CPAs $\frac{a}{4}$ Ä (h) 精入协会盖章
Stump of the transfer-in Institute of CPAs $\frac{1}{d}$ 羊 $\mathbf{a}$ Ϊy $l\mathfrak{m}$ 口 ß $10$ At 2 3 杨敏
Fell name, 图 男
Sex at 2 1971-05-05
出生日期1971-05-05
Date of big 四州兴谦信联合会计师事务 身份证书码 510103197105053413
heentey cord No. SCHATING ACCOUNTANTS "鱼针带" 密 工作单位 Working unit 海海 á

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA 年度检验登试前任职 Annual Renewal Registration 向意调出
Agree the holder to be transferred from シロレーク・ク 本证书经控股合格化建设有规 This certificate is valid for another year after 四川共成 事务所 this renewal. CPAs (特由协会盖章)
Stamp of the transfer out instance of CPAs $\frac{1}{4}$ $(1)$ $A$ 同意调入 Agree the holder to be transferred to 事务所 中天区の修计 $\theta_m^{n}$ $\beta$ Im A ・
特 へ 协 会 盖 章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs $\frac{1}{10}$ 羊 Ä $\overline{\mathfrak{a}}$ jy. $/41$ 6 510125197002150040 出主头速信联合 1970-02-15 BE CHINESE ACCOUNTANTS 名 钟屋 参 蜜 .
S 新会计 $\begin{array}{rcl}\n\text{if}&\text{if}&\text{if}&\text{if}\n\
\text{Due of bit}\n\end{array}$ Working unit
身份证号码 Identity card No. 蒙 工作单位 mame. 海 #11
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