Starpower Semiconductor Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2021-062

嘉兴斯达半导体股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次 会议于2021 年8 月19 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021 年8 月27 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次 董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司 章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 一、审议并通过了《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2021 年半年度报 告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

二、审议并通过了《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2021 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

三、审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿） 的议案》。

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行 情况报告书》等相关规定的要求，就本次非公开发行股票相关事宜编制了《嘉兴 斯达半导体股份有限公司2021 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。 该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会 2021 年8 月27 日