Starhedge S.A. — AGM Information 2021

Jun 1, 2021

Ad 2 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią/Pana………………………………."------------------------------------

Ad 4 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------
• 1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. -----------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2020. ----------------------------
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Strona

1

8.	Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
	finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -------------------------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
	oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020. ----------
	10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy
	2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez
	nich obowiązków w roku obrotowym 2020. ------------------------------------------------------------------
	12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania
	przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. ----------------------------------------------------------
	13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków
	Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge SA --------------------------------------------------------------------
	14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------
	15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" ------------------------------------------------

Ad 5 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE S.A.

za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1

Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------

Ad 6 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2021 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------

Ad 7 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 516 423,45 zł /słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i czterdzieści pięć groszy/;-------------

Strona3

• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5 442 091,11 zł /słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i jedenaście groszy/; --------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 042 931,40 zł /słownie: milion czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych i czterdzieści groszy/;-------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 5 442 091,11zł /słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i jedenaście groszy /;-----------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------

Ad 8 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się: ---------------------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75 977 338,19 zł /słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i dziewiętnaście groszy/; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 794 259,58 zł /słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem grosy/; ---------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 717 200,38 zł /słownie: milion siedemset siedemnaście tysięcy dwieście złotych i trzydzieści osiem groszy/;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 2 464 370,81 zł /słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt jeden groszy/;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------

Ad 9 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy

Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2021 roku o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 2, Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk w wysokości 5 442 091,11 zł /słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i jedenaście groszy / na kapitał rezerwowy Spółki. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------------------------------

Ad 11 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. panu Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020. -------------------

§ 2

Ad 12 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. Panu Mateuszowi Kaczmarkowi - za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. Panu Marcinowi Rumowicz - za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020

r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3
Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2020 r. Pani Agnieszce Witkowskiej - za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020
r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. Pan Annie Korwin-Kochanowskiej- za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------

Ad 13 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Starhedge S.A. za lata obrotowe 2019-2020

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1

Opiniuje pozytywnie, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Starhedge S.A. za lata obrotowe 2019-2020 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Ad 14 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1
pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią……………… ---------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------