Starhedge S.A. — AGM Information 2016

Jul 18, 2016

Uchwała nr 10 z dnia 15 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 2.558.352,94 zł ( słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta w następujący sposób:

1) kwota 862.895,77 zł pokryta zostanie z kapitału zapasowego;

2) kwota 1.695.457,17 zł pokryta zostanie z kapitału rezerwowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału
zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----------------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------------

Uchwała nr 11 z dnia 15 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członkini Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Agacie Izert Borek za okres od 27.02.2015 r. do 22.06.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału
zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----------------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------------

Uchwała nr 12 z dnia 15 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Moshe Hayman.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału
zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,----------------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,---------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Uchwała nr 13 z dnia 15 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Andrzeja Jasińskiego z wykonania obowiązków członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału
zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,----------------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,---------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Uchwała nr 14 z dnia 15 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Romualda Bogusza z wykonania obowiązków członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:----------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,---------------------------------------------------------------

3) wstrzymało się – 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Uchwała nr 15 z dnia 15 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Dariusza Wojdyga z wykonania obowiązków członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:----------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,--------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Uchwała nr 16 z dnia 15 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starhedge SA w dniu 15.07.2016 roku

Udziela się absolutorium dla Mariana Bolesława Litwinowicza z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za okres od 30.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału
zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,----------------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,---------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Uchwała nr 17 z dnia 15 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Tomasza Dobienia z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za okres od 30.07.2015 do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:----------------------------------------------------- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,---------------------------------------------------------------- 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,--------------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się – 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Uchwała nr 18 z dnia 15 lipca2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Pataka Kumarasinghe z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za okres od 01.01.2015 do 06.03.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału
zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,----------------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,---------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Uchwała nr 19 z dnia 15 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Mike Carlin z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za okres od 01.01.2015 do 30.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starhedge SA w dniu 15.07.2016 roku

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału
zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,----------------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,---------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Uchwała nr 20 z dnia 15 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Artura Zdybickiego z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za okres od 01.01.2015 do 01.06.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału
zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,----------------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,---------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Uchwała nr 21 z dnia 15 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Krzysztofa Majkowskiego z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za okres od 01.01.2015 do 06.03.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału
zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,----------------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,---------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

"Uchwała

z dnia 15 lipca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 29 lipca 2016

roku, do godz. 16.00. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału
zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----------------------------------------------------
1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----------------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.---------------------------------