Star Comgistic — AGM Information 2026

Mar 7, 2026

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本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/07	發言時間	11:19:44
發言人	暫缺	發言人職稱	暫缺	發言人電話	-
主旨	代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告 召開2025年(屆次)股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/07
說明	1.董事會決議日期:115/03/07 2.股東會召開日期:115/05/22 3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室 (福建省漳州市台商投資區燦坤工業園) 4.召集事由一、報告事項: 議案一：2025年年度董事會工作報告 議案二：2025年年度報告及報告摘要 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 議案一：2025年年度利潤分配預案 議案二：擬續聘會計師事務所的議案 議案三：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案 議案四：關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案 議案五：關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案 議案六：關於公司第十二屆董事會董事長津貼的議案 議案七：關於公司第十二屆董事會董事津貼的議案 議案八：關於公司第十二屆董事會獨立董事(擔任審計委員會召集人)津貼的議案 議案九：關於公司第十二屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)津貼的議案 議案十：關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案 7.召集事由四、選舉事項: 議案一：關於公司董事會換屆改選董事的議案 議案二：關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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