Star Comgistic — AGM Information 2014

Jul 1, 2014

燦星網通股份有限公司

103 年股東常會各項議案參考資料

時間 : 中華民國 103 年 6 月 20 日 ( 星期五 ) 上午 9 時整

地點 : 台北市內湖區堤頂大道一段 331 號 6 樓

承認事項

＜第一案＞

• 【 案由 】承認 102 年度決算表冊案。 【董事會提】

【 說明 】

• 一、 本公司 102 年度個體財務報告暨合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所林鈞堯 會計師與杜佩玲會計師查核簽證竣事，敬請 鑒核。

• 二、經審計委員會審查後之上述表冊連同營業報告書 ( 請參閱議事手冊)，提請股東會承 認。

• 三、 102 年度個體財務報告暨合併財務報告及會計師查核報告書，請參閱議事手冊。 四、敬請 承認。

【 決議 】

＜第二案＞

• 【 案由 】承認 102 年度虧損撥補案。 【董事會提】

【 說明 】

• 一、 本公司 102 年度財務報表業已編制完成，本期稅後純損為新台幣 79,918,909 元，

• 以期初未分配盈餘新台幣 171,020,556 元先行彌補虧損，加計確定福利計算精算利 益新台幣 414,999 元，及減少依持股比例認列被投資公司之股東權益變動數新台幣 122,667 元，期末未分配盈餘新台幣 91,393,979 元。

• 二、 102 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

• 三、敬請 承認。

【 決議 】

伍、討論事項

＜第一案＞

• 【案由】 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 【董事會提】 【說明】

• 一、 配合法令修正及實務需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部份條 文。

• 二、 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

【決議】

＜第二案＞

• 【案由】 修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。 【董事會提】

• 【說明】

• 一、 配合法令修正及實務需求，擬修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」

• 之部份條文。

• 二、「從事衍生性金融商品交易處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

【決議】

＜第三案＞

• 【案由】 本公司擬辦理現金減資案。 【董事會提】

【說明】

一、 現金減資原因：

• (1) 為提升公司股東權益，擬辦理現金減資退還股東股款。

• 二、 現金減資比例及金額：

• (1) 本公司目前實收資本額為新台幣 2,686,000,000 元，擬現金減資新台幣

  • 1,343,000,000 元，減資後實收資本額為新台幣 1,343,000,000 元整，減資比 例為 50% ，股東每股可退還新台幣 5 元，計算至元為止(元以下捨去)，減少 。

  • 之股本全數以現金依各股東持股比例退還之

• (2) 各股東依「減資換股基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算，每仟股換發 500 股；減資後股份採無實體發行。

• (3) 減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股 務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面 額折付股東現金，計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零股授權董事長洽特定 。

• 人按面額承購之

• 三、 本案經董事會通過後，將提報 103 年股東會審議通過後呈報主管機關核准，並由 股東會授權董事會另訂減資換股基準日等相關作業事宜。如因法令變更或主管機 關調整或本公司因庫藏股買回、註銷或有其他影響股份變動原因，致影響流通在 外股份數量，股東減資比率因此發生變動時，股東會同時授權董事會依法調整辦 理。

【決議】