Star Comgistic — AGM Information 2014

Apr 24, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供

序號	2	發言日期	103/04/24	發言時間	14:06:33
發言人	邱嘉揚	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)27956898
主旨	代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告 董事會決議召開103年股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/24
說明	1.董事會決議日期:103/04/24 2.股東會召開日期:103/05/20 3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室 4.召集事由: 議案一：審議公司102年年度報告及報告摘要 議案二：審議102年度董事會工作報告 議案三：審議102年度監事會工作報告 議案四：審議公司102年度財務決算方案 議案五：審議公司章程修訂議案 議案六：審議公司102年度利潤分配預案 議案七：審議公司103年度預計日常關聯交易案 議案八：續聘審計會計師事務所議案 議案九：支付瑞華會計師事務所103年度審計費用的議案 議案十：關於控股子公司漳州燦坤以其自有資金進行委托理財的議案 議案十一：關於控股子公司漳州燦坤借用外債暨關聯交易議案 議案十二：關於公司董事會換屆改選董事的議案（適用累積投票） 議案十三：關於公司第八屆董事會董事長薪酬的議案 議案十四：關於公司第八屆董事會董事薪酬的議案 議案十五：關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案（適用累積投票） 議案十六：關於公司第八屆董事會獨立董事涂連東薪酬的議案 議案十七：關於公司第八屆董事會獨立董事湯金木、白劭翔薪酬的議案 議案十八：關於公司監事會換屆改選股東代表監事的議案（適用累積投票） 議案十九：關於公司第八屆監事會股東代表監事薪酬的議案 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.其他應敘明事項: 因廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，故僅需 敘明股權登記日為103/5/12。

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