Star Comgistic — AGM Information 2013

Jul 9, 2013

燦星網通股份有限公司

102 年股東常會各項議案參考資料

時間 : 中華民國 102 年 6 月 20 日 ( 星期四 ) 上午 9 時整

• 地點 : 台北市內湖區堤頂大道一段 331 號 6 樓

承認事項

＜第一案＞

• 【案由】 承認 101 年度決算表冊。 【董事會提】

【說明】

• 一、本公司 101 年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林鈞堯會 計師及杜佩玲會計師查核簽證竣事，敬請 鑑核。

• 二、經審計委員會審查後之上述表冊連同營業報告書 ( 請參閱議事手冊)，提請股東會承 認。

• 三、 101 年度財務報表暨合併財務報表及會計師查核報告書，請參閱議事手冊。 四、敬請 承認。

【決議】

＜第二案＞

• 【案由】 承認 101 年度虧損撥補案。 【董事會提】

【說明】

• 一、 本公司 101 年度決算經會計師查核，本期稅後純損為新台幣 393,311,452 元，以 期初未分配盈餘新台幣 476,594,416 元先行彌補虧損，期末未分配盈餘新台幣 83,282,864 元，虧損撥補表請參閱議事手冊。

• 二、敬請 承認

【決議】

討論事項

＜第一案＞

• 【案由】 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 【董事會提】

• 【說明】

• 一、 配合實務需求，擬修訂本公司「公司章程」之部份條文。

• 二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

【決議】

＜第二案＞

• 【案由】 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 【董事會提】 【說明】

• 一、 配合法令修正及實務需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部份條文。

• 二、 「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

【決議】

＜第三案＞

• 【案由】 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 【董事會提】

• 【說明】

• 一、 配合法令修正及實務需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」之部份條文。

• 二、 「背書保證作業程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

【決議】

＜第四案＞

• 【案由】 修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。 【董事會提】 【說明】

• 一、 配合法令修正及實務需求，擬修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」 之部份條文。

• 二、「從事衍生性金融商品交易處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

【決議】

＜第五案＞

• 【案由】 修訂本公司「董事、監察人選任程序」部份條文案。 【董事會提】 【說明】

• 一、 配合實務需求，擬修訂本公司「董事、監察人選任程序」之部份條文。

• 二、「董事、監察人選任程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

【決議】

＜第六案＞

。 【案由】董事全面改選案 【董事會提】 【說明】

• 一、本屆董事之任期於 102 年 3 月 4 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選之。

• 二、配合本公司章程之規定，應選任董事七人 ( 其中三席獨立董事 ) ，任期三年。改選後 任期自 102 年 6 月 20 日至 105 年 6 月 19 日止。

• 三、獨立董事三人依本公司章程第十五條規定，採候選人提名制度，業經 102 年 5 月

• 9 日董事會審查通過，「獨立董事候選人名單」如下表 :

姓名	持有股份數額	主要學經歷
涂三遷	0股	美國路易斯安那州立大學會計碩士 政治大學會計系畢 現任邦貴會計師事務所所長
郭光雄	0股	東京大學農學系研究科水產學博士 台灣大學動物學系畢 現任台灣大學名譽教授
吳奕甫	0股	劍橋大學企業管理碩士 現任英爵實業有限公司副總經理

【選舉結果】

＜第七案＞

。 【案由】解除董事競業禁止限制案 【董事會提】

【說明】

• 一、依據公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、本公司今年度全面改選董事，新選任之董事若從事其他屬於本公司營業範圍之行 為，敬請許可該董事（該自然人、該法人或該法人指派之代表人），可為自己或他 人從事屬於本公司營業範圍之行為。

【決議】