Star Comgistic — AGM Information 2013

Jul 9, 2013

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10366 台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 燦星網通股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第9 9 9 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
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股東台啟

燦星

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：4930 577

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出席證號碼： 出席證號碼：
※
但委託書 出席通知 本股東決定親自出席民國102年6月20日(星期四)舉行之本公司102年股東常577 出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無 地點：台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓577 燦星網通股份有限公司102年股東常會
由 書 會，即請查照。 效 時間：中華民國102年6月20日(星期四)上午九時整
股 及
東交 委託 燦星網通股份有限公司此 致 □親自
付 書 出席簽到卡
徵
求 兩 □委託
者
人
均
或
簽
受
託 名 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※
代 或
理 蓋 (簽名或蓋章) 股東戶號：
人 章
者視 者視 股東：戶號 股東或代：理人姓名
為 為
委 親 股東:
託 自 姓名
出 出 持有股數：
席 席
。 ，
577 燦星網通股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號
股東 股東會紀念品領取須知
戶名
身分證 1.紀念品種類：LED燈泡。
統一編號
2.股東如欲委託徵求人代理出席股東會，請於102年5月21日至
戶籍地
102年6月13日(例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。
通訊處
印 鑑 3.徵求場所詳見證基會網址：
出生日期 電話
http://free.sfib.org.tw點選查詢委託書公告開會資料由
變 戶籍地 電話
更 此進入即可。(限徵求1,000股(含)以上)
或
更
正 通訊處 電話 4.參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出
欄
其他事項 席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，紀念品於開會當天發
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關 放至會議結束止，會後恕不補發。
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
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102.4.16

燦星網通股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月20日

			股東常會日期102年6月20日
序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行 股份有限公司 (簡稱：元大 銀行)	1.燦坤投資股份有限公司 代表人：楊文芳 2.燦坤投資股份有限公司 代表人：何宗原 3.燦坤投資股份有限公司 代表人：莊興 4.裴敏麗	1.以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長， 並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2.本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念 為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3.力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4.落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令 規章。	1.元大商業銀行股份有限公司 地址：台北市承德路三段210號1樓(承德分行) 電話：02-2592-0000 2.全通事務處理（股）公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：02-2521-2335 【以上徵求場所均限徵求1,000股(含)以上】
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢。

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577

燦星網通股份有限公司102年股東常會

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委 託 書 委託人（股東） 編號
格式一 格式二 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式
代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月20日舉行之股東常會，代理本股東就下 姓 名
(須由委託人親自填寫， 列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
或名稱
不得以蓋章方式代替)為 1.承認101年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權
本股東代理人，出席本公 2.承認101年度虧損撥補案。 □1.承認□2.反對□3.棄權
3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
司102年6月20日舉行之
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。□1.贊成□2.反對□3.棄權
股東常會，代理本股東就 戶 號
5.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權
會議事項行使股東權利， 6.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。 姓 名
並得對會議臨時事宜全權 □1.贊成□2.反對□3.棄權
或名稱
處理之。 7.修訂本公司「董事、監察人選任程序」部份條文案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權
二、請將出席證(或出席簽到 8.董事全面改選案。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
9.解除董事競業禁止限制案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 戶 號
卡)寄交代理人收執，如 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 姓 名
因故改期開會，本委託書 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 或名稱
仍屬有效(限此一會期)。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號或統一編號
此 致 此 致
燦星網通股份有限公司 燦星網通股份有限公司 住 址
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日
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燦星網通股份有限公司102年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國102年6月20日(星期四)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓，召 開102年股東常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.101年度營運狀況報告。2.審計委員會審查 101年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈 餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作 業程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「從事衍 生性金融商品交易處理程序」部份條文案。5.修訂本公司「董事、監察人選任程序」部份條文

• 請 案。6.董事全面改選案。7.解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。 沿 二、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任之董事及其代表人之競業禁止行為。 虛 三、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，

• 線 先 於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址 摺 後 ，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(10366台 再 北巿大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東 撕 欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤 銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費 查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 此 致

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限，兩種 請 格式同時使用，視為全權委託。 沿 虛

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 線

• 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 先

• 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 摺 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 再 徵求人對股東會各項議案之意見。 撕

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

• 八、委託書格式如上。

貴 股 東

燦星網通股份有限公司董事會

敬啟