ST PHARM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

에스티팜/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층(경기도 안산시 단원구 해안로 171)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제18기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제 18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당금: 보통주 1주당 500원 현금배당 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 후보 최용훈 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 김철홍 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용훈	1975-12	3	신규선임	동아쏘시오홀딩스 경영지원실 재무팀장 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 재경2팀장 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 재무전략팀장 현) 동아제약 경영지원실 상무보이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철홍	1974-06	3	재선임	삼일회계법인 복합4그룹 Director 한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner 회계법인 이상 Partner 현) 하온회계법인 대표이사 현) 동일산업 주식회사 사외이사	현) 동일산업 주식회사 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김철홍	1974-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인 복합4그룹 Director 한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner 회계법인 이상 Partner 현) 하온회계법인 대표이사 현) 동일산업 주식회사 사외이사